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監(jiān)事會(huì)決議公告篇一

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于x年6月13日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知以電子郵件、傳真、送達(dá)的方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》。

公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要。現(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計(jì)劃相關(guān)安排和公司實(shí)際情況，將公司首期員工持股計(jì)劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)管理修改為自行管理。并同意對《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修改。

表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權(quán)票0票

因監(jiān)事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計(jì)劃參與人，因此須對本項(xiàng)議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%，關(guān)于本議案監(jiān)事會(huì)無法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

xx地產(chǎn)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

x年六月十三日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇二

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

一、審議通過《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

三、審議通過《公司x年年度報(bào)告及摘要》。

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：

1、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

2、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

四、審議通過公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：

1、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告

能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年四月二十九日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇三

x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

x銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監(jiān)事會(huì)x年第七次會(huì)議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于x年11月26日在本行總行以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場出席監(jiān)事6名，張監(jiān)事委托王監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車監(jiān)事長主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過以下六項(xiàng)議案。

1、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事長蔣履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、關(guān)于《x銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長郭履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、關(guān)于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。

車先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。車先生簡歷請見附件。

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、關(guān)于批準(zhǔn)戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。

鑒于戴先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前，戴先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù)。

戴先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告

x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年十一月二十六日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇四

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

一、審議通過《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

三、審議通過《公司x年年度報(bào)告及摘要》。

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：

1、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

2、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

四、審議通過公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：

1、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告

能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年四月二十九日