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監(jiān)事會決議公告篇一

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第八次會議通知以書面及電子郵件方式于x年3月9日發(fā)出。會議于x年3月20日以現(xiàn)場會議的方式在長沙召開。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

1、審議通過了《x年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

2、審議通過了《監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號 — 業(yè)績預(yù)告及定期報(bào)告披露》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對《公司x年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行認(rèn)真審閱并發(fā)表意見如下：

公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立了覆蓋公司主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用。

x年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的所有重大方面未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)全面、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過了《x年年度報(bào)告及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制、審議公司《x年年度報(bào)告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

4、審議通過了《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

5、審議通過了《x年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：本公司x年度合并范圍實(shí)現(xiàn)凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤90,823,975.06元，期末未分配利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以x年12月31日總股本407,409,303股為基數(shù)，以期末未分配利潤向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

特此公告!

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

x年3月24日

監(jiān)事會決議公告篇二

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第九次會議通知以電子郵件方式于x年4月17日發(fā)出。會議于x年4月24日以通訊會議的方式召開。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決監(jiān)事3人。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

1、審議通過了審議通過了《x年第一季度報(bào)告全文》及《x年第一季度報(bào)告正文》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制、審議《x年第一季度報(bào)告全文》及《x年第一季度報(bào)告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個(gè)月。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告!

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

x年4月28日