在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

成立分公司的議案篇一

圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號

設(shè)備的安裝。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

成立分公司的議案篇二

股票簡稱：股票代碼：000778

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會(huì)審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

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成立分公司的議案篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。

上述對外投資事項(xiàng)已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。

此次對外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。

二、 交易對手方介紹

1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3、類型： 有限責(zé)任公司

4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

5、法定代表人： 何宇

6、注冊資本： 20, 000萬元

7、成立日期： 20xx年8月 30 日

8、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。

4、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)

5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

四、 本次對外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

1、對外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對子公司的管控。

3、對公司的影響

若本次對外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

特此公告。

特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

20xx年 11 月 28 日