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成立分公司議案篇一
股份有限公司
關于設立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司于20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購發行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理后續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發布的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關于認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批準。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協議書》。
根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。
2、香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業務
香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。
1、認購aei公司發行可轉債，持有和運營所持aei股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大aei公司發行的可轉債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上游產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利于公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
特此公告
股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
成立分公司議案篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。
營業期限：長期
高新材料股份有限公司董事會
年月日
成立分公司議案篇三
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修，計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5. 分公司負責人：何
上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
成立分公司議案篇四
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批
發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修。
計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號
設備的安裝。
5. 分公司負責人：何健明
上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
成立分公司議案篇五
鑒于杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下“簡稱”公司)當前實際經營、現金流狀況和資本公積金的實際情況，考慮到公司未來可持續發展,同時兼顧對投資者的合理回報，根據法律法規及《公司法》、《公司章程》中的相關規定，公司于20xx年10月28日召開了第一屆董事會第八次會議，審議并通過了《關于公司現金分紅的議案》?，F將相關事宜公告如下：
一、利潤分配預案情況
經20xx年第三季度報告(未經審計)披露，截至 20xx年 9月 30日 ，公司未分配利潤為 38,030,514.76元 (當期稅后凈利潤 23,666,239.99 元，提取法定盈余公積 0 元)，合計可供分配利潤38,030,514.76元。公司擬以現有總股本 11,020,000股為基數， 向全體股東每 10 股派 18元(含稅)人民幣現金，合計發放現金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送紅股、不以資本公積轉增股本。股東應繳稅費按照《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[20xx]101 號)等相關規定執行。
本預案將提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議，并將在股東大會通過之日起 2 個月內實施完成。
二、審議和表決情況
公告編號：20xx-039
公司第一屆董事會第八次會議、第一屆監事會第五次會議分別審議并通過了《關于公司現金分紅的議案》,并已提請20xx年第三次臨時股東大會審議。最終的方案以股東大會審議結果為準。
三、其他情況
本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息和知情人范圍， 并對相關內幕信息
知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》
2、經與會監事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》
特此公告。
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
董事會
20xx年 10月 28日
