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有限公司董事會成員職責(zé)篇一
部門名稱：董事會 對誰負責(zé)：全體股東大會 主要職責(zé)：
1、負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作； 2、執(zhí)行股東大會的決議；
3、決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針、計劃和投資方案； 4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
6、制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；
7、決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓； 8、擬訂公司合并、分立、解散的方案； 9、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整；
10、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項； 11、制訂公司章程修改方案； 12、提出公司的破產(chǎn)申請； 13、制定公司的基本管理制度；
14、負責(zé)公司其他重大事項及方案的討論、研究。
有限公司董事會成員職責(zé)篇二
董事會秘書崗位職責(zé)
1、負責(zé)準備和提交董事會和股東會出具的報告和文件。
2、籌備董事會會議和股東大會，并負責(zé)會議記錄、會議文件準備和保管。
3、負責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時、準確、合法、真實和完整。
4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。
5、負責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。
6、負責(zé)完成董事長交辦的其他工作。
董事會辦公室主任崗位職責(zé)
1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。
2、協(xié)助董事會秘書做好股東大會、董事會會務(wù)工作，負責(zé)會務(wù)接待。
3、負責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門的業(yè)務(wù)往來，做好服務(wù)。
5、負責(zé)辦公室的工作計劃、工作
總結(jié)
及有關(guān)文字材料。6、負責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項工作任務(wù)。
7、負責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的檢查和考核。
8、負責(zé)抓好董事會辦公室黨支部建設(shè)，同時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
董事會辦公室秘書主管崗位職責(zé)
1、協(xié)助辦公室主任負責(zé)股東會、董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準備并按照要求送達各位股東代表、董事、監(jiān)事和會議決議的會簽工作。
2、參與起草股東會、董事會相關(guān)文字材料和股東會、董事會會議材料。
3、董事會會務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。
4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。
5、協(xié)助董事會秘書開展上市工作。
6、董事會經(jīng)費的會計工作。
7、負責(zé)公司十塊土地的回購、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。
8、負責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。
董事會辦公室綜合管理職責(zé)
1、控股公司董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負責(zé)工資、獎金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。
3、負責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。
4、按照財務(wù)制度，做好董事會費用的報銷工作。
5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會工作及其它工作。
6、協(xié)助做好董事會會議通知、材料的送達，會務(wù)接待、接待費用結(jié)算等工作。
7、做好黨支部及工會相關(guān)工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
董事會辦公室公文處理崗位職責(zé)
1、負責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負責(zé)董事會印章的使用和保管。
3、負責(zé)公司各部門上報董事會文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。
4、負責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。
5、負責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。
6、負責(zé)董事會會議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會務(wù)工作。
7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點內(nèi)容資料的檔案管理工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
有限公司董事會成員職責(zé)篇三
董事會崗位職責(zé)
職位名稱：董事會成員 直屬上級：股東會 直屬下級：董事長 任職資格：
1、企業(yè)高層經(jīng)營管理者;
2、企業(yè)股東，決策層人員 權(quán)利范圍：
1、對企業(yè)高管有考核、任免權(quán)；
2、對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)有修改建議權(quán)；
董事會職責(zé)
1、負責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；
3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
4、批準公司的基本管理制度；
5、聽取董事長的工作報告并作出決議；
6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責(zé)人，并決定其獎懲。
有限公司董事會成員職責(zé)篇四
經(jīng)董事會研究決定，新漢股份董事會將履行以下職責(zé)，并為了更好的協(xié)調(diào)董事會各成員工作職責(zé)特設(shè)董事會秘書一職。
新漢公司董事會職責(zé)
1.負責(zé)下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案，制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。
3.每月月底召開員工大會，聽取下屬公司總負責(zé)人當(dāng)月工作匯報和對下月工作部署安排。
5.對重大問題進行決議，或者對進展中存在問題的重大事務(wù)進行復(fù)議。 6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責(zé)人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負責(zé)人進行問責(zé)。負責(zé)人在經(jīng)濟合同、安全運營、營銷服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會有權(quán)進行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。
8.不定期檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。并在每月的員工大會上提出問題；
新漢公司董事會秘書職責(zé)
1.按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，2.負責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
3.籌備董事會會議和全員大會，并負責(zé)會議記錄、會議文件準備和保管。 4.負責(zé)董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準備并按照要求送達各成員和會議決議的會簽工作。6.總體負責(zé)董事會會務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報各董事會各成員。
8.負責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。 9.負責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。
