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法人變更理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。) 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東大會(huì)會(huì)議

二、會(huì)議通知情況：

公司于會(huì)議召開(kāi)20日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))(臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東;發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng))通知了全體股東，全體股東均已到會(huì)。

三、會(huì)議召集和主持情況：

本次股東會(huì)由原董事會(huì)召集，原董事長(zhǎng) 主持。

四、股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

(一)因上一屆董事任期屆滿，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員。會(huì)議決定免去 、 的董事職務(wù)，補(bǔ)選 、 為董事;繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員 擔(dān)任新一屆董事;新一屆董事會(huì)成員是：×××、 、 。

(二)鑒于 (注：原董事長(zhǎng)姓名)已不再擔(dān)任公司董事(董事長(zhǎng))，因此，公司董事長(zhǎng)將由新董事會(huì)重新選舉產(chǎn)生。

(三)根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。

(四)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫(xiě)明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(五)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽字、蓋章：

王××(簽字)

李××(簽字)

陳××(簽字)

張××(簽字)

趙××(簽字)

股份有限公司

法人變更理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二

一、 時(shí) 間：20xx年x月x日

二、 地 點(diǎn)：公司辦公室

三、 召集人：鐘偉

四、 參加人：鐘偉 龍妮婭 李剛 賴緒成 曾桂英

五、會(huì)議內(nèi)容：

(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)。

(二) 全體股東討論公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議：

1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為：投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃;市場(chǎng)信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。

3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年 。

4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬(wàn)元(其中認(rèn)繳17萬(wàn)元，實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況：賴緒成出資33萬(wàn)元，占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元，占注冊(cè)資本34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。

5、會(huì)議通過(guò)公司章程修正案。

6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。

全體股東簽字：

成都安蓉投資咨詢有限公司

20xx年x月x日

法人變更理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三

一、時(shí)間：201 年 月 日

二、地點(diǎn)：

三、出席會(huì)議股東：

四、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于xx年 月 日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：