在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。

公司外部董事述職報(bào)告篇一

3月參加**第一次董事會(huì)，審議**2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等；11月參加**第二次董事會(huì)，審議董事會(huì)授權(quán)管理辦法、董事會(huì)議事規(guī)則、董事長專題會(huì)議議事規(guī)則，表決同意相關(guān)重要規(guī)劃、辦法、規(guī)則的制定與實(shí)施。在董事會(huì)閉會(huì)期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項(xiàng)提出建設(shè)性意見；閱研市場(chǎng)營銷考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，從市場(chǎng)營銷管理角度對(duì)考核細(xì)則和具體實(shí)施發(fā)表了個(gè)人的看法，鼓勵(lì)和動(dòng)員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會(huì)議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法，建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實(shí)。

于7月參加**年中工作會(huì)議，聽取了年中工作報(bào)告，**新簽合同額超額完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)，提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場(chǎng)開拓，加大市場(chǎng)績效考核力度，同時(shí)要夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等，全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺(tái)階。

分別于9月、10月對(duì)**進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，圍繞組織機(jī)構(gòu)、營銷體系、營銷隊(duì)伍、營銷制度、市場(chǎng)開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗(yàn)及存在問題進(jìn)行了深入的溝通與交流。通過調(diào)研，進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況，以及在市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、全員營銷方面取得的成效和存在的問題，指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，切實(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性和主動(dòng)性，在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極開展品牌建設(shè)。

9月26日-9月28日，參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實(shí)施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容，進(jìn)一步加深對(duì)獨(dú)立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識(shí)。

在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實(shí)際工作中牢固樹立‘企興我榮，企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感，履行好職責(zé)，努力工作，為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。

公司外部董事述職報(bào)告篇二

本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下：

我到xx公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.?全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的？？行業(yè)更面臨著市場(chǎng)拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，？？公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售？？，銷售收入？？億元，利潤總額？？億元，經(jīng)濟(jì)增加值？？億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級(jí)各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級(jí)。這些成就的取得，是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果；是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，？？公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是？？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是？？？？兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場(chǎng)責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策，也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年？？月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由？？帶隊(duì)，赴？？與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。

過去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任？？公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會(huì)？次，專委會(huì)？次，其他會(huì)議？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)？次，我無一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來未向公司請(qǐng)過一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告，深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱？？，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)？？行業(yè)的資料，主動(dòng)分析？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不斷加深對(duì)黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的？？培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場(chǎng)廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對(duì)性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，？？公司外部董事更替較多，時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對(duì)長的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會(huì)前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會(huì)之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件，理出相關(guān)問題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)存在的疑惑、問題，主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，？？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)；強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是？？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭(zhēng)，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從？？公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通，并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請(qǐng)示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，？？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為？？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)？？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場(chǎng)合，不斷宣講？？的優(yōu)勢(shì)，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛？？品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守？？公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過單位任何吃請(qǐng)，做到了廉潔履職。

過去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于？？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的？？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，？？公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話精神，建議國資委相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢(shì)和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡(jiǎn)潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對(duì)外部董事的年終考核評(píng)價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動(dòng)，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì)，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對(duì)外部董事評(píng)價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此，本人建議對(duì)現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì)，由國資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；二是要堅(jiān)持以國資委考核為主，加大考核權(quán)重；三是單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測(cè)評(píng)為主。

3.調(diào)整和完善對(duì)央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對(duì)國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對(duì)國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對(duì)事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重；二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用；三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

公司外部董事述職報(bào)告篇三

? ? ? 我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。

1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維

江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

公司外部董事述職報(bào)告篇四

為規(guī)范專職外部董事履職行為,及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解專職外部董事日常履職情況,加強(qiáng)工作管理,根據(jù)《深圳市屬國有企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

專職外部董事履職記錄主要包括:

(一)出席董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議、列席其他有關(guān)決策會(huì)議和專題會(huì)議的情況(見附表1、附表2)。具體內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、名稱、議題、表決情況、發(fā)言要點(diǎn)、與市國資委溝通情況等。

(二)開展調(diào)研情況(見附表3)。具體內(nèi)容包括調(diào)研時(shí)間、調(diào)研對(duì)象、調(diào)研方式、調(diào)研內(nèi)容等。

(三)遵守紀(jì)律情況(見附表4)。具體內(nèi)容包括遵守廉潔自律、工作紀(jì)律等有關(guān)規(guī)定的情況。

(四)提出合理化意見建議情況(見附表5)。具體內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的問題、提出的意見建議、是否被采納、取得的工作成效等。

(五)參加培訓(xùn)情況(見附表6)。具體內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、主辦單位等。

(六)其他履職情況(見附表7)。主要記錄參與市國資委組織的業(yè)務(wù)調(diào)研、專項(xiàng)工作等情況,具體內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、主題等。

(一)履職記錄報(bào)送

建立專職外部董事履職記錄報(bào)送工作責(zé)任制。其中,上述第(一)、(二)、(三)項(xiàng)內(nèi)容由任職企業(yè)負(fù)責(zé)填寫,經(jīng)專職外部董事簽字確認(rèn)后報(bào)送;第(四)、(五)、(六)項(xiàng)內(nèi)容由專職外部董事本人負(fù)責(zé)填寫和報(bào)送。專職外部董事履職記錄每半年報(bào)送一次。

(二)履職記錄管理

市國資委負(fù)責(zé)專職外部董事履職記錄的收集、審核和保管,建立專職外部董事履職工作臺(tái)賬。

(一)任職企業(yè)董事會(huì)辦公室應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)與市國資委和專職外部董事的溝通,記錄專職外部董事履職情況,確保專職外部董事履職記錄填報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

(二)任職企業(yè)和專職外部董事應(yīng)當(dāng)對(duì)履職記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé),對(duì)于未按要求填報(bào)履職記錄或填報(bào)履職記錄不實(shí)的,市國資委將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、責(zé)令整改。

(三)履職記錄是專職外部董事日常工作情況的重要體現(xiàn),是年度考核評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。

(四)本制度由市國資委負(fù)責(zé)解釋。

(五)本制度自印發(fā)之日起施行。

公司外部董事述職報(bào)告篇五

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)對(duì)公司審計(jì)委員會(huì)2019年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事，占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

????報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開了11次會(huì)議，具體如下：1、2018年度報(bào)告審計(jì)期間，公司共召開4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，其中3次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說明、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議，并對(duì)《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見，同時(shí)對(duì)相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn)，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。2、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日，公司召開第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營收益，增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人。5、2019年4月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議。6、2019年7月5日，公司召開第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議。8、2019年10月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議。

1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通，同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì)，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作，審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議，對(duì)本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度，公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

2、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作報(bào)告期內(nèi)，對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評(píng)估。我們認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，始終遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照審計(jì)程序，從聘任以來一直遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，及時(shí)完成公司委托的各項(xiàng)審計(jì)服務(wù)工作，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)。有鑒于此，為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，經(jīng)審計(jì)委員審議表決后，決定向公司董事會(huì)提議繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，公司與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與溝通，在審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項(xiàng)。經(jīng)審核，公司實(shí)際支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)為80萬元、作為公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)30萬元，與公司所披露的審計(jì)費(fèi)用情況相符

3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2019]第ze10365號(hào))，對(duì)于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對(duì)公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的有效監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況。

5、評(píng)估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，公司管理層已識(shí)別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi)，我們?cè)诔浞致犎∠嚓P(guān)方意見的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)交易過程所聘請(qǐng)的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格，審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，進(jìn)一步提高對(duì)資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識(shí)，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時(shí)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。

2020年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告。