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董事會成員議案篇一

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評價。

2、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)

組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;

(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

董事會成員議案篇二

各位股東代表：

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

附：1、戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則

2、審計委員會實(shí)施細(xì)則

3、提名委員會實(shí)施細(xì)則

4、薪酬與提名委員會實(shí)施細(xì)則

沈陽機(jī)床股份有限公司

董事會

二0xx年五月三十日

董事會成員議案篇三

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修。計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

董事會成員議案篇四

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三)、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

6、審議公司獨(dú)立董事述職報告;

7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，審計費(fèi)用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象

1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法

1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項

1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理;

2、聯(lián)系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯(lián) 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會成員議案篇五

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

x年xx月xx日

董事會成員議案篇六

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

二、出席公司會議及投票情況

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、 其他工作情況

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;

3、未有獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

董事會成員議案篇七

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會成員議案篇八

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會成員議案篇九

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、股東大會通知情況

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 上披露的《關(guān)于召開 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號1幢1592室召開 x年 第四次臨時股東大會，股權(quán)登記日為 x年 8月 20 日。二、新增臨時議案內(nèi)容

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購方之的議案》，該項議案將作為臨時議案提交 公司 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。

公告編號：-041

三、提案資格審查情況

上述增加提案已經(jīng)董事會審議，并屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的 有關(guān)規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司 年第四次臨時 股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司 年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四、調(diào)整后公司 年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途>的議案》

6.《關(guān)于追認(rèn)臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》

7.《關(guān)于修改與認(rèn)購方之議案》

五、備查文件目錄

第一屆董事會第五次會議決議;

第一屆董事會第六次會議決議;

年第四次臨時股東大會通知公告。

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司

董事會

x年8月12日

董事會成員議案篇十

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時,獲取了三份文件,內(nèi)容如下:

1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項目在建成通車后的三個月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還,同時恢復(fù)特許經(jīng)營權(quán)。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項目,具體股權(quán)比例另行核定;

2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全;

3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時間無,主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對項目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營權(quán),萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無經(jīng)營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計提減值準(zhǔn)備。

請予審議。