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變更經營范圍的相關材料篇一

1、審議通過了《公司20xx年半年度報告及摘要》

2、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

聘任張先生為公司證券事務代表。

張聯系方式公告如下：

辦公地址：

電話及傳真：0515-884481

電子郵箱：

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》。

鑒于公司經營發展需要，公司擬將原經營范圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產、銷售、維修、技術咨詢。備件及原輔材料銷售”。

變更為：防爆電氣、電力變壓器的生產、銷售、維修、技術咨詢，線纜制造(礦用電纜)。備件及原輔材料銷售。(以工商登記部門核準的經營范圍為準)。

本項事宜董事會授權公司經營管理層辦理。上述議案尚需股東大會批準。

4、審議通過了《關于因變更公司經營范圍而修改公司章程的議案》

5、審議通過《關于召開20xx年第三次臨時股東大會的議案》

公司將于20xx年9月10日(星期五)召開20xx年度第三次臨時股東大會，對本次董事會通過的需提交股東大會表決的提案進行審議。

會議召開地點：

會議審議事項：

1、審議《關于變更公司經營范圍的議案》

2、審議《關于因變更公司經營范圍而修改公司章程的議案》

聯系電話：0515-884481

傳真號碼：0515-884481

聯系人：劉、張

通訊地址：

郵政編碼：

變更經營范圍的相關材料篇二

xx集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十五次會議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開，會議通知于20xxd年7月10日以書面或傳真方式發出。會議應到董事7名，實到董事7名。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議經過認真審議，一致通過如下決議：

一、審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》

鑒于公司通過向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡稱“南京”)全體股東發行股份購買其持有的南京長峰的100%股權并募集配套資金暨關聯交易事項已全部完成，本次重組涉及的股份發行登記上市工作已經完成。因此，公司董事會同意將按照本次發行登記的股本數，增加公司注冊資本481,043,311元。

公司的注冊資本將由現在的948,585,586元變為1,429,628,897元。

同時提請股東大會授權公司董事會全權辦理與公司注冊資本變更相關的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續等事項。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。

二、審議通過《關于公司更名及變更證券簡稱的議案》

鑒于公司通過向南京長峰全體股東發行股份購買其持有的南京長峰的100%股權并募集配套資金暨關聯交易事項已全部完成，中國航天科工集團公司成為公司實際控制人，為了符合公司未來發展方向，公司董事會同意將公司中文名稱由原“神州學人集團股份有限公司”變更為“航天工業發展股份有限公司”，英文名稱由原“chinascholarsgroupco.，ltd”變更為“addsinoco.，ltd”，證券簡稱由原“閩福發a”變更為“航天發展”，公司證券代碼不變。

同時提請股東大會授權公司董事會全權辦理與公司名稱變更相關的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續等事項。

該議案經股東大會審議通過，且公司更名的工商變更登記手續完成后，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內容均相應更改為新的公司名稱。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。

三、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》

鑒于公司通過向南京長峰全體股東發行股份購買其持有的南京長峰的100%股權并募集配套資金暨關聯交易事項已全部完成，公司經營范圍有所擴展，為了符合公司未來發展方向，公司董事會同意將公司經營范圍變更為：“發電機及發電機組設計與制造;雷電防護、電磁防護、產品設計與制造;通信系統設備、終端設備設計與制造;射頻仿真產品及配套設備設計與制造;航天工業相關設備設計與制造;計算機整機、零部件、應用電子設備設計與制造;專用儀器儀表設計與制造;電子測量儀器設計與制造;金屬容器設計與制造;環境治理產品設計與制造;自有房地產經營和物業管理?！?經營范圍變更內容以最終工商登記為準)同時提請股東大會授權公司董事會全權辦理與公司經營范圍變更相關的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續等事項。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。

四、審議通過《公司章程修正案》

詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司章程修正案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。

五、審議通過《公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆董事會成員任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名劉著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李軼濤先生、王勇先生、章高路先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，上述六名非獨立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時股東大會逐一選舉(非獨立董事候選人簡歷附后)。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆董事會成員任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名女士、楊先生、馬女士為第八屆董事會獨立董事候選人。上述三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須報深圳證券交易所審核通過后，提交公司20xx年第一次臨時股東大會逐一選舉(獨立董事候選人簡歷附后，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網)。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過《公司股東大會議事規則(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司股東大會議事規則》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。

八、審議通過《公司董事會議事規則(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司董事會議事規則》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。

九、審議通過《公司董事、監事薪酬管理制度(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司董事、監事薪酬管理制度》。

獨立董事同意了該議案，并發表了獨立董事意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。

十、審議通過《股東分紅回報規劃(20xx年-20xx年)》

詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司股東分紅回報規劃(20xx年-20xx年)》。

獨立董事同意了該議案，并發表了獨立董事意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。

十一、審議通過《關于召開公司20xx年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會議室召開公司20xx年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登的《公司關于召開20xx年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

變更經營范圍的相關材料篇三

由于公司屬于外商投資企業，故企業更名及經營范圍的變更還需向上海商務委申報審批，目前上海商務委已初步審核批準公司經營范圍內容。

上海股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發出召開第五屆董事會第7次會議的通知。會議于20xx年1月17日在公司會議室以通訊方式召開。應到董事9人，實到董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過如下議案：

1、審議通過關于公司申請變更經營范圍的議案。

公司于20xx年11月14日召開的第五屆董事會第6次會議，審議通過了公司申請變更企業名稱、經營范圍的議案【詳見20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號)公告】。由于公司屬于外商投資企業，故企業更名及經營范圍的變更還需向上海商務委申報審批，目前商務委已初步審核批準公司經營范圍內容，變更如下：

原經營范圍為：房地產、商業房產綜合開發、印刷、造紙、進出口業務(涉及許可經營的憑許可證經營)。

現擬變更為：旅游景點綜合經營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業委托，為其提供投資經營決策，營銷策劃，會展、會務服務，企業管理咨詢。

本議案將提交公司股東大會審議通過后實施。

表決結果：同意7票;反對2票;棄權0票。

2、審議通過關于修改公司章程的議案。

因公司此次擬變更企業名稱、經營范圍，故需修改公司章程如下：

第一章 總則

原條款：第四條公司注冊名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：

現改為：第四條公司注冊名稱：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱：

第二章 經營宗旨和范圍

原條款：第十三條經依法登記,公司的經營范圍是:房地產、商業房產綜合開發，印刷、造紙、進出口業務。

現改為：第十三條經依法登記,公司的經營范圍是:旅游景點綜合經營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業委托，為其提供投資經營決策，營銷策劃，會展、會務服務，企業管理咨詢。

本議案將提交公司股東大會審議通過后實施。

表決結果：同意7票;反對2票;棄權0票。

針對上述二項議案，董事徐及獨立董事吳艾今發表了反對意見。

徐反對理由為：建議進一步明確公司總體戰略后，再據此調整經營范圍。

吳反對理由為：因為經營范圍變更較大，目前公司經營的原業務尚未完全剝離，經營范圍變更應待相關業務處理好后再考慮變更，以避免變更后經營范圍與實際不符。

變更經營范圍的相關材料篇四

山東如意:關于變更公司住所的議案

證券代碼:002193證券簡稱:山東如意 公告編號:20xx-012

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了山東濟寧如意毛紡織股份有限

公司《關于變更公司住所的議案》,此議案尚需提交20xx年股東大會審議通過,現將公司住所公告如下:

由于公司已經搬遷至如意工業園區,公司擬將公司住所由“山東省濟寧市紅星東路96號”變更為“山東省濟寧市高新區如意工業園”,公司郵寄地址變更為“山東省濟寧市高新區如意工業園山東如意證券部”。

本議案經公司股東大會審議通過后,將依法辦理工商變更登記手續。

山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會

20xx年4月16日

變更經營范圍的相關材料篇五

杭州良淋電子科技股份有限公司關于變更公司住所及修訂公司章程的議案

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 公司住所變更情況 杭州良淋電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 20xx 年 11 月 15 日 召開第一屆董事會第七次會議，審議并通過了《關于變更公司住所的議案》、《關于通過<杭州良淋電子科技股份有限公司章程>的議案》。議案仍需要提交 公司 20xx 年第四次臨時股東大會進行審議。關于公司住所變更的具體情況如 下：

公司原住所為：杭州市余杭區良渚街道七賢橋村(2幢)南 4樓; 公司變更后的住所為：杭州余杭區東湖街道紅豐路 587號 1幢。

二、 《公司章程》修訂情況 因公司住所變更，擬將《公司章程》修訂如下： 修改《公司章程》第一章第五條 原為：“ 公司住所：杭州市余杭區良渚街道七賢橋村(2 幢)南 4樓”。

現修改為：“公司住所：杭州余杭區東湖街道紅豐路 587 號 1幢”。 三、 對公司的影響 此次變更公司住所為公司經營需要，不會對公司的持續經營產生不利影響。

四、 備查文件 《杭州良淋電子科技股份有限公司第一屆董事會第七次會議議》。

杭州良淋電子科技股份有限公司董事會

20xx 年 11 月 15日

變更經營范圍的相關材料篇六

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年3月24日收到公司財務總監洪健敏女士的書面辭職報告，洪健敏女士由于身體原因，申請辭去公司財務總監職務，洪健敏女士辭去財務總職務后，將不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，洪健敏女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任李芳女士擔任公司財務總監的說明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監洪健敏辭職并聘任李芳擔任公司財務總監》的議案，即日起聘任李芳女士擔任公司財務總監職務。李芳女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經理的說明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

李芳女士個人簡歷

李芳，女，1985年出生，漢族，江西財經學院九江分院?？飘厴I，中山大學mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛浴有限公司賬務會計、稅務會計;20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務代表、財務經理。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個人簡歷

孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學歷，emba，無境外居留權。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團有限公司從事品質管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業部經理、資材部協理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經理，現任公司制造總監。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

變更經營范圍的相關材料篇七

廣東金萊特電器股份有限公司關于監事變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年3月24日收到公司財務總監洪健敏女士的書面辭職報告，洪健敏女士由于身體原因，申請辭去公司財務總監職務，洪健敏女士辭去財務總職務后，將不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，洪健敏女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任李芳女士擔任公司財務總監的說明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監洪健敏辭職并聘任李芳擔任公司財務總監》的議案，即日起聘任李芳女士擔任公司財務總監職務。李芳女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經理的說明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

李芳女士個人簡歷

李芳，女，1985年出生，漢族，江西財經學院九江分院?？飘厴I，中山大學mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛浴有限公司賬務會計、稅務會計;20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務代表、財務經理。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個人簡歷

孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學歷，emba，無境外居留權。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團有限公司從事品質管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業部經理、資材部協理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經理，現任公司制造總監。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

變更經營范圍的相關材料篇八

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監洪女士辭職說明

廣東電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于x年3月24日收到公司財務總監洪女士的書面辭職報告，洪女士由于身體原因，申請辭去公司財務總監職務，洪女士辭去財務總職務后，將不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，洪女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任李女士擔任公司財務總監的說明

經公司董事會x年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監洪辭職并聘任李擔任公司財務總監》的議案，即日起聘任李女士擔任公司財務總監職務。李女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經理的說明

經公司董事會x年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東電器股份有限公司董事會

變更經營范圍的相關材料篇九

新奧特數字技術股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人，代表股份3871萬股，占公司總股本5400萬股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高管出席了會議，公司聘請的律師參加了會議，會議由董事長于一新先生主持。

會議通過投票表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的 100%，反對0股，棄權0股。

(2)孫季川辭去董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(3)曹令一辭去董事職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(4)吳曉隆辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(5)伍江瑜辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

2、審議通過《關于變更公司監事的議案》

(1)任樂時辭去監事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

選舉黃瓊為監事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(2)吳正斌辭去監事職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

選舉汪傳寶為監事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(3)吳衛東辭去監事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

選舉李清海為監事

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

3、審議通過《關于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應當有至少一名獨立董事，獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股東的合法權益不受侵害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或者個人影響。

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會由五名董事組成，其中獨立董事一名;董事會設董事長一人。

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數選舉產生。

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

新奧特數字技術股份有限公司

董事會

20xx年6月24日

變更經營范圍的相關材料篇十

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區嘉禾路 386 號之二 2101k,并對《公司章程》中有關公司住所內容進行修訂。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續,并取得了廈門市工商行政管理局換發的《營業執照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區嘉禾路 386號之二 2101k,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經營場所:廈門火炬高新區廈華電子工業大廈), 郵政編碼 361006?！?/p>

現第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區嘉禾路 386 號之二 2101k,郵編 361009。”

修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站。

特此公告。

廈門華僑電子股份有限公司董事會

年 2 月 9 日

變更經營范圍的相關材料篇十一

新奧特數字技術股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人，代表股份3871萬股，占公司總股本5400萬股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高管出席了會議，公司聘請的律師參加了會議，會議由董事長于一新先生主持。

會議通過投票表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的 100%，反對0股，棄權0股。

(2)孫季川辭去董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(3)曹令一辭去董事職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(4)吳曉隆辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(5)伍江瑜辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

2、審議通過《關于變更公司監事的議案》

(1)任樂時辭去監事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

選舉黃瓊為監事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(2)吳正斌辭去監事職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

選舉汪傳寶為監事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(3)吳衛東辭去監事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

選舉李清海為監事

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

3、審議通過《關于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應當有至少一名獨立董事，獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股東的合法權益不受侵害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或者個人影響。

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會由五名董事組成，其中獨立董事一名;董事會設董事長一人。

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數選舉產生。

同意3871萬股，占到股東會持有股數的100%，反對0股，棄權0股。

新奧特數字技術股份有限公司

董事會

20xx年6月24日