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董事會臨時議案規定篇一

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會臨時議案規定篇二

1、戰略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

主要職能：(1)制定公司長期發展戰略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;

(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。

2、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

(2) 監督公司的內部審計制度及其實施;

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則，組織實施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

董事會臨時議案規定篇三

為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定，建議公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

附：1、戰略委員會實施細則

2、審計委員會實施細則

3、提名委員會實施細則

4、薪酬與提名委員會實施細則

沈陽機床股份有限公司

董事會

二0xx年五月三十日

董事會臨時議案規定篇四

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三)、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

3、審議《公司監事會20xx年度工作報告》;

4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;

經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;

7、審議《關于公司獨立董事的議案》;

劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發表了獨立意見。

8、審議《關于公司續聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》; 公司擬繼續聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構，審計費用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象

2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法

1、參加會議的法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項

1、與會股東住宿及交通費用自理;

郵 編：2100

聯 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會臨時議案規定篇五

20xx年6月17日下午,公司收到中國證監會陜西監管局轉來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發展有限責任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

3、《河南高速公路發展有限責任公司、西安海星科技投資控股(集團)有限公司、河南海星高速公路發展有限公司關于投資建設大廣線開封至通許段高速公路協議書》,時間無,主要內容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發公司作為投資主體之一行使業主對項目的建設管理權限;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業主地位不變。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內,返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金,則恢復海星集團對項目的全部權力、權益。否則由海星集團和高發公司共同組成股份制項目法人公司并由高發公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司,具體的合資或者股權轉讓內容在該原則的指導下另行商定。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權、收費權、經營權,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所在補充審計時發現海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權、收費權、海星高速公章、相關人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現過大廣線開封至通許段高速公路收費權收入,且目前海星高速還在承擔巨額的貸款利息。

鑒于海星高速現狀,公司認為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質控制權與特許經營權,海星高速的公路收費權實質受限,無經營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權的長期股權投資現有余額全額計提減值準備。

請予審議。