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董事會選舉議案篇一

一、股東大會通知情況

之選信息技術(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 上披露的《關于召開 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區藏經館胡同17號1幢1592室召開 x年 第四次臨時股東大會，股權登記日為 x年 8月 20 日。二、新增臨時議案內容

依據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關于修改與認購方之的議案》，該項議案將作為臨時議案提交 公司 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。

公告編號：-041

三、提案資格審查情況

上述增加提案已經董事會審議，并屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規和公司章程的 有關規定。董事會同意將上述提案提交公司 年第四次臨時 股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司 年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四、調整后公司 年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關于批準議案》2.《關于批準的議案》

3.《關于批準的議案》

4.《關于批準的議案》

5.《關于補充確認募集資金用途>的議案》

6.《關于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》

7.《關于修改與認購方之議案》

五、備查文件目錄

第一屆董事會第五次會議決議;

第一屆董事會第六次會議決議;

年第四次臨時股東大會通知公告。

之選信息技術(北京)股份有限公司

董事會

x年8月12日

董事會選舉議案篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

根據(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺。

x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 發布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。

為了規范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交 年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。

現將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變。

三、據此調整后的公司 x年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;

公告編號：-042

(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400

萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;

(三)審議《關于提請股東大會授權董事會審議并辦理未來12個月內公司向金融機構申請單筆或累計金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關事項的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;

(三)《關于公司 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會

x年8月17日

董事會選舉議案篇三

××有限責任公司第三屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

二第四屆董事會、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期三年。

三董事.監事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監事候選人名單。4 董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責任公司

年月日