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董事會議案格式篇一

20xx年6月17日下午,公司收到中國證監會陜西監管局轉來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發展有限責任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進行企業案查詢時,獲取了三份文件,內容如下:

1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關于省高發公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設的通知》,時間為:20xx年8月28日,主要內容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設工程于20xx年11月實現竣工通車的目標,自20xx年8月28日起,由河南高速公路發展有限責任公司(以下簡稱“高發公司”)行使業主對項目的建設管理權限。河南海星高速公路發展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業主地位不變,關于大廣線開封至通許段高速公路產權問題。根據省府和交通廳領導指示精神,該項目在建成通車后的三個月之內,海星高速應將高發公司所投入的資金、利息、管理費用全部返還,同時恢復特許經營權。否則,將由高發公司與海星高速組成股份公司,并由高發公司控股該項目,具體股權比例另行核定;

2、《河南高速公路發展有限責任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關于停止許可處分河南海星高速公路發展有限公司股權的函》,時間為: 20xx年7月12日,主要內容為:按照高發公司與海星集團、海星高速簽訂的協議:如海星集團不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內,返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用,則由海星集團和高發公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人,并由高發公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司。目前海星集團、海星高速并未履行其義務和承諾,已經嚴重違約,致使高發公司投入的9.1億元國有資產的安全無法得到保障,基于以上事實,高發公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權變更等相關事宜,以避免不必要的糾紛并保證國有資產的安全;

3、《河南高速公路發展有限責任公司、西安海星科技投資控股(集團)有限公司、河南海星高速公路發展有限公司關于投資建設大廣線開封至通許段高速公路協議書》,時間無,主要內容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發公司作為投資主體之一行使業主對項目的建設管理權限;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業主地位不變。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內,返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金,則恢復海星集團對項目的全部權力、權益。否則由海星集團和高發公司共同組成股份制項目法人公司并由高發公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司,具體的合資或者股權轉讓內容在該原則的指導下另行商定。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權、收費權、經營權,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所在補充審計時發現海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權、收費權、海星高速公章、相關人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現過大廣線開封至通許段高速公路收費權收入,且目前海星高速還在承擔巨額的貸款利息。

鑒于海星高速現狀,公司認為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質控制權與特許經營權,海星高速的公路收費權實質受限,無經營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權的長期股權投資現有余額全額計提減值準備。

請予審議。

董事會議案格式篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三)、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

3、審議《公司監事會20xx年度工作報告》;

4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;

經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;

7、審議《關于公司獨立董事的議案》;

劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發表了獨立意見。

8、審議《關于公司續聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》; 公司擬繼續聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構，審計費用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象

1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人(授權委托書見附件);

2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法

1、參加會議的法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項

1、與會股東住宿及交通費用自理;

2、聯系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會議案格式篇三

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關于投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準為準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。

3、此次投資不構成重大資產重組，亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、小額貸款公司的基本情況

1、公司名稱：金服小額貸款有限公司

企業類型：有限公司

注冊資本：人民幣3億元

法定代表人：趙

注冊地：

經營范圍：在全國范圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業務、權益類投資業務和金融局批準的其它業務(具體以公司登記管理部門核準的經營范圍為準)。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設立小額貸款公司的發起人擬定為4名，包括公司通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業共4名法人股東。

小額貸款公司發起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司

統一社會信用代碼：911101083067485

法定代表人：趙

住所：北京市海淀區東冉北街9號寶藍金園國際中心b段三層b3001室

企業類型：其他有限責任公司

注冊資本：人民幣2222.22xx萬元

主營業務：計算機軟件的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資咨詢;企業管理咨詢;數據處理;銷售自行開發的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術有限公司

統一社會信用代碼：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企業類型：有限責任公司

注冊資本：人民幣66xx萬元

主營業務：通訊軟硬件、企業管理軟件的技術開發、咨詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統集成，貨物及技術進出口，通信系統工程、安全防范系統工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。

3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(待定)

該發起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數據處理、風控等經驗，為中小微企業等提供金融服務。有利于公司發展戰略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風險：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立，客觀上存在不被批準或核準的風險。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;

3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業及商戶，存在資信狀況復雜、資產規模小及資本金小等信用風險;

4、小額貸款行業可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監管部門審批等限制。在實際經營過程中，可能出現難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險，以及由于內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。

五、董事會審議及政府部門審核情況

對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

近日，公司收到了寧夏回族自治區金融工作局下發的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。

公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準及工商注冊等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司

董事會

201x年8月31日

董事會議案格式篇四

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會議案格式篇五

我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現將201x年度工作情況總結如下：

一、獨立董事基本情況

201x7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

二、出席公司會議及投票情況

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發表獨立意見的情況

201x年度我們發表了如下獨立意見：

三、保護投資者權益方面所做的工作

201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監督，促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。

四、 其他工作情況

1、未有提議召開董事會情況發生;

2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生;

3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。

報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發展目標。

對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

董事會議案格式篇六

公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

董事會議案格式篇七

根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：

現任變更后董事長：(留任)

副董事長：(留任)

董事：(留任)

董事：

董事：

董事：

全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

年月日

董事會議案格式篇八

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日