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公司會議決定公告篇一

股東會決議

關于注銷__市__有限公司__分公司

會議時間：20__年06月03日

會議地點：__________

會議性質：臨時股東會會議

參加會議人員：股東__x、__x。全體股東均已到會。

會議議題：協商表決本公司__分公司工商注銷事宜。

本公司于20__年6月3日召開臨時股東會議，表決通過本公司__分公司注銷事宜。截止20__年6月3日，與本公司__分公司相關的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理__分公司工商注銷事宜。

全體股東簽字（蓋章）：

20__年06月03日

公司會議決定公告篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(1)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈董事會議事規則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

(2)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈戰略委員會實施細則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

修訂后的《青島海爾股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》見附件。

(3)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈獨立董事制度〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

二、 備查文件

青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

青島海爾股份有限公司董事會

20xx年9月29日

附件：

青島海爾股份有限公司

董事會戰略委員會實施細則

第一章 總則

第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規則，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略委員會，并制定本實施細則。

第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 戰略委員會成員由五至九名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。

第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。

第五條 戰略委員會設主任委員(召集人)一名，建議由公司董事長擔任。戰略委員會可設副主任委員一名，協助主任委員工作;副主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。

第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

第七條 戰略委員會下設投資評審小組，由公司總經理任投資評審小組組長，另設副組長1—2名。

第三章 職責權限

第八條 戰略委員會的主要職責權限：

(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;

(四)對公司股東回報規劃進行研究并提出建議;

(五)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;

(六)對以上事項的實施進行檢查;

(七)董事會授權的其他事宜。

第九條 戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章 決策程序

(二)由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，并報戰略委員會備案;

(四)由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，并向戰略委員會提交正式提案。

第十一條 戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。

第五章 議事規則

第十二條 戰略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托副主任委員或其他一名委員主持。

第十三條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第十四條 戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十五條 投資評審小組組長、副組長可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

第十六條 如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

第十七條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。

第十八條 戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十九條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章 附則

第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。

第二十二條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。

第二十三條 本細則解釋權歸屬公司董事會。

青島海爾股份有限公司

20xx年9月

公司會議決定公告篇三

山東廣電網絡有限公司是按照現代企業制度建立的省屬國有重要骨干文化企業。公司成立于20**年1月12日，20**年12月18日進行整合增資擴股。20**年8月20日，以山東廣電網絡有限公司為母公司，組建山東廣電網絡集團，下轄16家市級公司、13家子公司和129家縣級公司，擁有16000多名員工。目前，已全面完成全省市、縣、鄉三級整合，總資產達180億元，擁有32萬公里傳輸干線和2000萬戶有線電視用戶，用戶數量和經營總量位居全國第一。

作為山東省信息產業的重要力量，公司主要負責山東省境內有線廣播電視網絡規劃、建設、改造、經營和管理，有線電視節目的收轉和傳送，以視頻傳輸和互聯網多功能服務為主，向產業上下游延伸，積極向全業務綜合網絡和信息服務提供商轉型，形成了主業突出、多業并舉的發展模式。公司被評為“全國文化體制改革先進單位”、山東省“省級文明單位”，20**年入選全國“文化企業30強”，獲評aaa最高信用等級，榮獲“重合同守信用企業”榮譽稱號。

目前，公司正以上市為目標，全面深化改革，打造規模、效益和核心競爭優勢全國領先的廣電網絡航母。

一、招聘基本條件

遵紀守法，作風正派，認同企業文化，服從企業分配;符合具體崗位設定的各項基本條件;年齡30周歲以下(有相關工作經驗者可適當放寬;崗位有特別要求的以崗位標注為準);具有團隊合作精神和責任心，善于溝通、協調;身心健康。

二、招聘崗位及有關要求

本次招聘涉及省、市、縣公司的360余個崗位：

1、中高級管理崗位：菏澤市分公司財務總監。

2、一般管理服務類崗位：綜合管理、人力資源、財務管理、法律事務、工程技術(技術研發、前端運維、網絡維護、軟件開發、數據分析)、市場營銷、營銷策劃、規劃設計、節目編輯、片區維護、營業客服、呼叫中心等12大類360余個崗位。

詳見附件《招聘崗位及有關要求》。

三、招考辦法

1、報名。登錄山東有線網，查看招聘公告，根據招聘崗位及有關要求，選擇適合自己的崗位，下載《山東廣電網絡集團招聘報名表》(見附件)，填好后和有效身份證件、近期一寸免冠正面照片、有關資格證書(畢業證、學位證及學信網查詢頁面拷屏;應屆畢業生(20**年7月底前畢業)須提供畢業生就業推薦表、學生證及學信網學籍查詢頁面拷屏;國(境)外學歷學位認證書及國(境)外學歷學位認證書在線查詢拷屏;其他資格、證書)等相關材料，以電子版形式，一并發送到報考崗位對應公司的電子郵箱(聯系方式附后，應聘濟寧分公司及其所屬區縣分公司的請到指定網址注冊報名)，郵件主題請采用“姓名+應聘單位+應聘崗位”方式。報名時間自招聘公告發布之日起至20**年3月27日17:00。

集團內部符合應聘條件的工作人員，可以按照同樣程序報名，參加統一考試。

2、考試。考試采取筆試和面試相結合的辦法，測試應聘者的基本素質和能力。將于4月初在“山東有線”網上公布筆試人員名單及考試地點、時間等，請及時查詢。

擁有博士學位者不參加筆試，經面試、體檢合格后直接錄用。

應聘者公開發表的論文、作品及有關獲獎證書等，請以復印件的形式，在筆試時帶到考場，交監考人員。

3、錄用。公司與錄用人員簽訂勞動合同。

四、注意事項

每位應聘者僅限報考一個崗位，可選擇是否同意在同一市公司內崗位間調劑，全集團同時開考，嚴禁重復報名;報名材料概不退還;應聘者需對提交各種材料的.真實性負責，弄虛作假者一經查實，即取消考試或聘用資格。

公司會議決定公告篇四

參加會議人員：股東(或者股東代表)雷華三、張斐，全體股東均已到會。

會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。

本公司于20__年12月10日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止20__年2月10日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：x

中山市__有限公司

x年x月x日

公司會議決定公告篇五

增資是指公司為擴大經營規模、拓展業務、提高公司的資信程度，依法增加注冊資本金的行為。下面本站小編給大家帶來公司增資股東會議決定范文，供大家參考!

召集人和主持人：

時間：年十二月零一日

經全體股東表決，一致同意通過以下事項：

一、同意增加公司注冊資本人民幣40萬元，增加部分由金春丹以貨幣出資，為人民幣4萬元。由以貨幣出資，為人民幣36萬元。上述增資資金在20xx年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中。

二、增資后公司的注冊資本和實收資本變更為人民幣50萬元。

三、增資后公司股本結構為：

……，以貨幣出資，為人民幣 5萬元，占10%。

……，以貨幣出資，為人民幣45萬元，占90%。

四、經營范圍變更為：服裝服飾、鞋帽、玩具、文具、工藝品、五金交電、機械設備、電子產品、汽車配件、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品、密封材料和墊片的批發、零售等。

五、同時修改公司章程相關條款。

股東簽名：

年十二月零一日

1、同意本次增資的總額為 萬股。

2、 原擁有本公司 股股份，現追加投資 股股份，追加投資方式為 ，前后共出資 萬股，占注冊資本的 %，……;(同意接收 為本公司新股東，同意該股東對本公司投資 萬股，投資方式為 ，占注冊資本的 %，……)。

3、股東增加注冊資本后，其最新股本結構如下：

，出資額為 萬股，占注冊資本的 %;……

4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定)。

5、……

法人(含其他組織)股東蓋章：

自然人股東簽字：

年月日

會議時間：xx年xx月x日

會議性質：臨時股東會議

1、股東xx，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%;實繳注冊資本xx萬元人民幣。

2、股東xx，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%;實繳注冊資本xx萬元人民幣。

二、公司執行董事、監事、經理的任免決定：

1、因股東股權轉讓，股東會重新選舉新一屆的執行董事、監事、經理。同意免去xx執行董事及經理的職務，本公司由xx、xx組成新股東會，選舉xx為新的執行董事兼經理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

股東簽字：

xx有限公司

xx年x月x日

公司會議決定公告篇六

1、同意公司注銷。

2、.同意成立清算組，清算組成員為：漆干輝、 鄭波、汪滄海、韓金剛，張敬明為清算組組長。

3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

股東：(簽名或蓋章)

年 3 月 22 日

公司會議決定公告篇七

時間：x年十二月零一日

經全體股東表決，一致同意通過以下事項：

一、同意增加公司注冊資本人民幣40萬元，增加部分由金春丹以貨幣出資，為人民幣4萬元。由以貨幣出資，為人民幣36萬元。上述增資資金在x年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中。

二、增資后公司的注冊資本和實收資本變更為人民幣50萬元。

三、增資后公司股本結構為：

……，以貨幣出資，為人民幣 5萬元，占10%。

……，以貨幣出資，為人民幣45萬元，占90%。

四、經營范圍變更為：服裝服飾、鞋帽、玩具、文具、工藝品、五金交電、機械設備、電子產品、汽車配件、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品、密封材料和墊片的批發、零售等。

五、同時修改公司章程相關條款。

股東簽名：

x年十二月零一日

公司會議決定公告篇八

200x年，市分行機關各部門及全體員工緊密圍繞黨委提出的“上總量、求質量、調結構、創機制、強管理、增效益，把發展作為硬道理”的工作思路，堅持以“存款要上新臺階、清收管理要有新突破、經營效益要有大提升、機制改革要有新舉措、內部管理要規范”為重點，牢固樹立機關為基層服務的'思想，認真組織并積極參與全行“服務營銷年”、“迎新春優質服務競賽”、“保險代理業務集中營銷競賽”等活動，狠抓部門包縣和激勵考核等重點措施的落實，不斷加大對全行各項工作的指導支持力度，恪盡職守，勤勉敬業，開拓進取，扎實工作，充分發揮了組織協調、指導督促和直接經營等職能作用，為全行各項目標任務的圓滿完成發揮了重要作用，并涌現出了一批先進集體和先進個人。為表彰先進、樹立典型，進一步促進機關工作再上新臺階，經業績考核和民主評選推薦，黨委研究決定，對公司業務部等x個先進單位和__等62名先進個人予以表彰。

希望受到表彰的單位和個人再接再厲，繼續努力，為全市農行的改革發展做出新的更大的貢獻。同時，號召市分行機關各部室及全體員工，要以先進單位和先進個人為榜樣，積極適應新形勢、新要求，求真務實，爭創先進，努力開創市分行機關工作新局面。

__

年月日

公司會議決定公告篇九

股東是股份制公司的出資人或叫投資人，那么關于公司的股東會議決定是怎樣的呢?下面本站小編給大家帶來公司股東會議決定范文，供大家參考!

______________公司股東會決議

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

(決議通過的具體內容。。。。)

蓋章及簽署：

日期

1、公司名稱由 變更為 ，變更后的公司承擔原企業的債權債務。

2、公司住所由 變更為 。

3、公司不設立董事會，免去 的執行董事資格;公司不設立董事會，免去 的經理資格;公司不設立監事會，免去 的監事資格。

4、重新選舉 為執行董事，并為法定代表人;重新選舉 為公司經理;重新選舉 為公司監事。

5、公司注冊資金由 萬元增至 萬元。股東 由原投資 萬元，增至 萬元，增加 萬元，占注冊資金比例 %;股東 由原投資 萬元，增至 萬元，增加 萬元，占注冊資金比例 %;股東 投資 萬元，占注冊資金比例 %;……。

6、公司經營范圍由 變更為 ，增加 ，減少 。

7、公司營業期限由“20xx年5月18日至20xx年5月17日”變更為“20xx年5月18日至2032年5月17日”。

8、通過新的公司章程修正案。

以上股東會決議合法有效。

全體股東(新股東)親筆簽字蓋章：

年 月 (單位公章) 日

時 間：20xx年x月x日 地 點：

會議議題：關于公司設立登記等事宜 會議內容：

一、通過了由a公司和b公司發起設立“山西xx有限公司”的議案。

七、出資人、出資方式及出資額：

八、通過選舉，決定由 等 人出任公司董事，由

等 人出任公司監事，由 出任公司董事長兼法定代表人。

九、經注冊登記的山西xx有限公司具有法人資格，獨立承

擔民事責任。

十、全體股東一致同意，委托 辦理設立山西xx有限公司注冊登記等相關事宜。

股東簽字蓋章：

年x月x日