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股份有限公司股東會決議比例 股份有限公司股東會決議表決權篇一

1、同意本次增資的總額為________萬股，增資價款在________年________月________日前到位。

2、原擁有本公司股股份，現追加投資股股份，追加投資方式為________，前后共出資________萬股，占注冊資本的________%，……;(同意接收為本公司新股東，同意該股東對本公司投資________萬股，投資方式為________，占注冊資本的________%，……)。

3、股東增加注冊資本后，其最新股本結構如下：

________，出資額為________萬股，占注冊資本的________%;

4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。

________公司股東會法人(含其他組織)

股東蓋章：________________

自然人股東簽字：________________

________年________月________日

股份有限公司股東會決議比例 股份有限公司股東會決議表決權篇二

第一章總則

為了完善公司法人治理結構，規范股東會的運作程序，以充分發揮股東會的決策作用，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，特制定如下公司股東會議事規則。

本規則是股東會審議決定議案的基本行為準則。

第二章股東會的職權

?股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權∶

（1）決定公司的經營方針和投資計劃；

（2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監事，決定其報酬等有關事項；

（3）審議批準董事會、監事會的報告；

（4）審議、批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（5）審議、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（7）對公司發行債券作出決議；

（8）對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項作出決議；

（9）修改公司章程；

（10）對公司的其他重大事項作出決議。

對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第三章股東會的召開

股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應當于上一會計年度結束后的六十日之內舉行。

?有下列情形之一的，公司在事實發生之日起十五日以內召開臨時股東會∶

（1）董事人數不足公司章程規定人數的三分之一；

（2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

（3）代表十分之一以上表決權的股東（持股股數按股東提出書面要求日計算），三分之一以上的董事、監事會提議召開臨時會議時；

（4）董事會認為必要時；

（5）公司章程規定的其他情況。

?臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。

?股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會召集和主持；監事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

?召開股東會，應當提前十日將會議通知書面發給全體股東，股東會召開的會議通知發出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間，全體股東另有約定的除外，會議通知包括∶

（1）會議的日期、地點和會議期限；

（2）提交會議審議的事項；

（3）以明顯的文字說明∶全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（4）投票授權委托書的送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名、電話號碼。

?擬出席股東會的股東，應當于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復送達董事會秘書，不回復的視為不出席，董事會秘書據此計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股權額，股權額達到公司有表決權的股權總數三分之二以上的，公司方可召開股東會。

?召開臨時會議的，有權人員/機構應當按照下列程序辦理∶

（1）簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發出召集臨時股東會的通知。

（2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內沒有發出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監護或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。有權人員/機構因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要的協助，并承擔會議費用。

?股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出度和表決。

作為委托人的股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應當加蓋法人印章或由其書面授權的代理人簽字或蓋章。

?個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應出示本人身份證、委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和持股任憑證。

?委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時交存董事會秘書

出席人員的簽名冊由公司負責制作、重事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權股權數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

?公司董事會可以聘請律師出席股東會，所需費用由公司負擔，對以下問題出具意見:

（1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》；

（2）驗證出席會議人員資格的合法有效性；

（3）驗證年度股東會提出新提案的股東的資格；

（4）股東會的表決程序是否合法有效。

公司董事會、監事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場。

第五章股東會提案的審議

?股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。

董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

列入"其他事項"但未明確具體內容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。

?股東會提案應當符合下列條件∶

內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸，并且屬于公司經營范圍和股東會職責范圍；

有明確議題和具體決議事項；

（3）以書面形式提交或送達董事會。

公司召開股東會，公司監事、單獨或合并享有公司表決權占股權總數百分之二十以上的股東，權向公司提出新的提案。

董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規、公司章程的規定對股東會提案進行審查。

?董事會決定不將提案列入會議議案的，應當在該次股東會上進行解釋和說明。

?在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的的執行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執行，董事會應當說明原因

第六章股東會提案的表決

?股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權。

?股東會采取記名方式投票表決。

?出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權票。出席股東會的股東委托代理人在其授權范圍內對所審議的提案投贊成、反對或棄權票。

股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

第七章股東會的決議

?股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應當由全體股東二分之一以上表決權通過。

股東會作出特別決議，應當由全體股東三分之二以上表決權通過。

下列事項由股東會以特別決議通過∶

對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；

修改公司章程；

（3）增加或者減少注冊資本；

（4）公司章程規定和股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。

?股東會決議應注明出席會議的股東（或股東代理人）人數、所代表股權的比例以及每項擁案表決結果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

?股東會各項決議應當符合法律和公司章程的規定。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

?股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容∶

出席股東會的有表決權股權數，占公司總股本的比例；

召開會議的日期、地點；

（3）會議主持人姓名、會議議程；

（4）各發言人對每個審議事項的發言要點；

（5）每一表決事項的表決結果；

（6）股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；

（7）股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

?股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結束之日起十年。

第八章附則

?股東會的召開、審議、表決程序及決議內容應符合《公司法》《公司章程》及本議事規要求。

?對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發生爭議又無法協調的，有關當事人可以向人民法院提起訴訟。

?本規則及其修正案經股東會批準后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

本規則由股東會負責解釋。

股份有限公司股東會決議比例 股份有限公司股東會決議表決權篇三

風險提示：

召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議 ，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者減少注冊資本的決議；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議；

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元），以_____________萬元的價格轉讓給_____________，所轉讓的占公司_____________％的股權中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規定如期到資。

2、股權轉讓后，_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）。同意以上決議的股東簽字：股東：_____________股東：_____________股東：________年____月____日

股份有限公司股東會決議比例 股份有限公司股東會決議表決權篇四

時間：________________

地點：________

出席會議股東：________________

出席本次會議的股東代表________%的股份，決議事項經出席會議股東所持表決權的半數通過。

根據股東、先生提出轉讓其所持有的有限責任公司（以下簡稱公司）股份的書面申請，有限責任公司股東大會于年月日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東、先生轉讓股份的說明，公司股東會就此問題及相關事宜進行了討論，并作如下決議：

1、同意先生將所持公司%的股份，)(以________萬元轉讓給先生，批準了與先生關于股份轉讓事宜簽訂的協議。

2、同意先生將所持公司%的股份，以________萬元轉讓給________先生。其中，出資________萬元購買________%的股份；出資________萬元購買________%的股份；出資________萬元購買________%的股份；出資________萬元購買%的股份。

3、鑒于股東的變化，股東會決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會和監事會。選舉股東________、________為公司新董事，同時免去________（轉讓股份的原股東）董事、________（轉讓股份的原股東）監事的職務。

4、會議決定根據本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》（第次修改）。

5、會議決定委托公司職員負責擬定相關文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續，并辦理新設企業的開業登記手續。

股東簽名：________________

原股東：________________新增股東：________________

________年________月________日

股份有限公司股東會決議比例 股份有限公司股東會決議表決權篇五

時間：_________________

地點：_________________

參加人：_________________

決議事項：公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。

本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。

代表公司表決權100%的股東參加了會議。

會議由執行董事__________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下。

3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。

全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________

__________年_____月__________日