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修改章程的議案篇一

1、在原《公司章程》第四章第五十三條后增加三條：

第五十四條 公司建立重大事項(xiàng)社會公眾股東表決制度。下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會表決通過，并經(jīng)參加表決的社會公眾股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請：

(一)公司向社會公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但有實(shí)際控制權(quán)的股東在會議召開前承諾全額認(rèn)購的除外);

(二)公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的帳面凈值溢價達(dá)到或超過20%的;

(三)股東以其持有的本公司股份償還其所欠本公司債務(wù);

(四)對公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市;

(五)在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng);

公司召開股東大會審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。 第五十五條 董事會、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。 第五十六條 公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會公眾股股東參與股東大會的比例。 原《公司章程》第四章第五十四條修改為第五十七條，以下各條順延。

2、修改《公司章程》第四章第六十一條：

修訂前：第六十一條 公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日前以公告方式通知各股東(公司在計算三十日的起始期限時應(yīng)不包括會議召開當(dāng)日)。

修訂后：第六十四條 公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日前以公告方式通知各股東(公司在計算三十日的起始期限時應(yīng)不包括會議召開當(dāng)日)。公司召開股東大會審議《公司章程》第五十四條所列事項(xiàng)的，公司發(fā)布股東大會通知后，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會通知。

3、修改《公司章程》第四章第六十三條第一款：

修訂前：第六十三條 股東會議的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會議的日期、地點(diǎn)和會議期限;

修訂后：第六十六條 股東會議的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會議的日期、地點(diǎn)、方式和召集人;

4、修改《公司章程》第四章第一百一十八條：

修訂前：第一百一十八條 股東大會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東(和代理人)人數(shù)，所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股權(quán)的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

修訂后：第一百二十一條 股東大會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一)會議召開的時間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明;

(二)出席會議的股東(代理人)人數(shù)、所持(代理)股份及占上市公司有表決權(quán)總股份的比例，以及流通股股東和非流通股股東分別出席會議情況;

(三)每項(xiàng)提案的表決方式;

(四)每項(xiàng)提案的表決結(jié)果，以及流通股股東和非流通股股東分別對每項(xiàng)提案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)。對股東提案作出決議的，應(yīng)當(dāng)列明提案股東的名稱或姓名、持股比例和提案內(nèi)容;涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明關(guān)聯(lián)股東回避表決情況;對于需要流通股股東單獨(dú)表決的提案，應(yīng)當(dāng)專門作出說明;提案未獲通過的，或本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會決議公告中作出說明。

(五)公司召開股東大會審議第五十四條所列事項(xiàng)的，公告股東大會決議時，應(yīng)當(dāng)說明參加表決的社會公眾股股東人數(shù)、所持股份總數(shù)、占公司社會公眾股股份的比例和表決結(jié)果，并披露參加表決的前十大社會公眾股股東的持股和表決情況。

(六)法律意見書的結(jié)論性意見，若股東大會出現(xiàn)增加、否決或變更提案的，應(yīng)當(dāng)披

露法律意見書全文。

5、修改《公司章程》第五章第一百四十八條：

修訂前：第一百四十八條 獨(dú)立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。獨(dú)立董事原則上最多在五家上市公司兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。

修訂后：第一百五十一條 獨(dú)立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事原則上最多在五家上市公司兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

6、修改《公司章程》第五章第一百六十條：

修訂前：第一百六十條 獨(dú)立董事在任屆期滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職前應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨(dú)立董事所占的比例低于公司章程規(guī)定的最低要求時，該獨(dú)立董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

修訂后：第一百六十三條 獨(dú)立董事在任屆期滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職前應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。

獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開股東大會改選獨(dú)立董事，逾期不召開股東大會的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。

7、修改《公司章程》第五章第一百六十二條：

修訂前：第五章第一百六十二條 獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事二分之一以上同意。

修訂后：第一百六十五條 公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會討論。獨(dú)立董事向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

8 、原《公司章程》第五章第一百六十五條第四款后增加一款作為第五款：

修訂后：第一百六十八條

(五)公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案;

原公司章程第一百六十五條第五、第六款順延為第六、七款。

9、修改《公司章程》第五章第一百六十八條：

修訂前：第一百六十八條 公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡事經(jīng)董事會決策的事項(xiàng)，公司必須按時間提前通知獨(dú)立董事并同時提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。

公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存五年。

修訂后：第一百七十一條 公司應(yīng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報公司運(yùn)營情況，必要時可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存五年。

10、原《公司章程》第五章第一百六十九條后增加一條：

第一百七十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交年度述職報告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

原《公司章程》第五章第一百七十條修改為第一百七十四條，以下各條順延。

11、刪除原《公司章程》第五章第一百七十一條：

原《公司章程》第五章第一百七十二條修改為第一百七十五條，以下各條順延。

12、原《公司章程》第五章第一百八十二條后增加一條：

第一百八十六條 公司董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后董事會不足法定人數(shù)時，應(yīng)當(dāng)由全體董事(含關(guān)聯(lián)董事)就將該等交易提交公司股東大會審議等程序性問題作出決議，由股東大會對該等交易作出相關(guān)決議。

原《公司章程》第五章第一百八十三條修改為第一百八十七條，以下各條順延。

13、修改《公司章程》第五章第二百零六條：

修訂前：第二百零六條 董事會設(shè)董事會秘書，董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會負(fù)責(zé)。

修訂后：第二百一十條 董事會設(shè)董事會秘書。董事會秘書是公司高級管理人員，對公司和董事會負(fù)責(zé)。

14 、修改《公司章程》第五章第二百零七條：

修訂前：第二百零七條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，由董事會委任。本章第一百三十條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會秘書。

修訂后：第二百一十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：

(一)有《公司法》第五十七條規(guī)定情形之一的;

(二)自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;

(三)最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;

(四)公司現(xiàn)任監(jiān)事;

(五)深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

15 、修改《公司章程》第五章第二百零八條：

修訂前：第二百零八條 董事會秘書的主要職責(zé)是：

(一)準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件;

(二)籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管;

(三)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;

(四)保證有權(quán)得到公司有關(guān)部門記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;

(五)深圳證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。

修訂后：第二百一十二條 董事會秘書的主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時溝通

年月日

修改章程的議案篇二

?為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，擬對《公司章程》作以下修改、補(bǔ)充和完善，請予以審議。

?一、修改章程第四十條

章程原第四十條"公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。"

修改為"控股股東對公司及其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。不得利用其特殊地位謀取額外的利益。

?控股股東不得直接或間接干預(yù)公司的決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動，在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。"

?二、修改章程第五十四條

章程原第五十四條"監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

?(一)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。

(二)如果董事會在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東在報經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

?監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費(fèi)用。"修改為"監(jiān)事會、獨(dú)立董事或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

?(一)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱"提議股東")、監(jiān)事會或者獨(dú)立董事提議董事會召開臨時股東大會時，應(yīng)以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。提議股東、監(jiān)事會或者獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(二)董事會在收到監(jiān)事會或者獨(dú)立董事的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

?(三)對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。

?(四)董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。

?(五)董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。

?(六)提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，報公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求;

?2、會議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

?(七)對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

?1、會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議;董事長負(fù)責(zé)主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長或者其他董事主持;

?2、董事會應(yīng)當(dāng)聘請律師，按照有關(guān)規(guī)定，出具法律意見;

?3、召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

??(八)董事會未能指定董事主持股東大會的，提議股東在報所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案后會議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請律師，按照有關(guān)規(guī)定出具法律意見，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān);董事會秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其余召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。"

?三、修改章程第六十七條

?公司章程第六十七條后增加一款"股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。"

?四、修改章程第八十條

?公司章程第八十條后增加一款"公司應(yīng)和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。"

?五、章程增加一條，作為第九十六條，原第九十六條至第一百零三條順延為九十七條至第一百零四條。

?第九十六條董事會應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。

?附件2?:

?授權(quán)委托書

?茲全權(quán)委托?先生/女士代表本人(本單位)出席遼寧時代服裝進(jìn)出口股份有限公司20xx?年度股東大會，并對會議議題行使表決權(quán)。

?委托人簽章：?委托人身份證號碼：

委托人股東帳戶：?委托人持股數(shù)：

?受托人簽名：?受托人身份證號碼：

?委托日期：

修改章程的議案篇三

根據(jù)公司20xx年5月5日所做的股東決定，現(xiàn)決定對公司章程進(jìn)行如下修改:

一、 原章程第三章第五條現(xiàn)修改為:5000萬。

二、 注冊資金以現(xiàn)金形式，分20xx年繳清。

三、 原章程第三章第六條股東及出資比例現(xiàn)修改為：

其余未涉及條款的仍按原章程執(zhí)行。

股東蓋章：

銀川上德鼎盛傳媒商務(wù)有限公司

20xx年5月5日