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變更公司名稱的議案篇一

1、審議通過變更公司名稱，公司新名稱擬為“西安博通資訊股份有限公司”，公司股票代碼和股票簡稱不變，授權公司經營班子辦理公司新名稱的名稱預先核準工作。

該議案還需經公司股東大會審議通過。

2、審議通過《關于修訂<西安交大博通資訊股份有限公司章程>的議案》。鑒于公司名稱擬變更，公司擬對《公司章程》中相關內容進行修訂，具體擬修訂情況如下：

擬對《公司章程》第四條內容進行修訂：

該條修訂前內容為：公司注冊名稱：西安交大博通資訊股份有限公司，公司英文名稱：but’one information corporation, xi’an。

該條修訂后內容為：公司注冊名稱：西安博通資訊股份有限公司,公司英文名稱：but’one information corporation, xi’an。

該議案還需經公司股東大會審議通過。

上述事項公司已于20xx年2月27日在《中國證券報》和上海證券交易所網站披露。

西安交大博通資訊股份有限公司

年3月25日

變更公司名稱的議案篇二

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

召集人：公司董事會

召開方式：現場投票方式

會議召開地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室

會議召開時間：20xx年8月20日上午10：00

主持人：公司董事長張俊杰先生

會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

2、會議出席情況

出席本次會議現場會議的股東及股東授權委托代表17人，代表股份811，880，300股，占公司有表決權股份總數的73.79%。

3、公司董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

(一)議案表決方式：本次股東大會議案采用現場投票的表決方式，其中《關于公司董事會換屆選舉的議案》和《關于公司監事會換屆選舉的議案》采用累積投票制對每位候選人進行逐項表決，且對獨立董事和非獨立董事候選人的表決分別進行。

(二)議案表決結果：

1、議案名稱：《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

(1)關于選舉公司非獨立董事的議案。

①會議以同意票811，880，300票選舉萬隆為公司非獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

②會議以同意票811，880，300票選舉焦樹閣為公司非獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

③會議以同意票811，880，300票選舉曹俊生為公司非獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%。

(2)關于選舉公司獨立董事的議案。

①會議以同意票811，880，300票選舉趙虎林為公司獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

②會議以同意票811，880，300票選舉尹效華為公司獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

③會議以同意票811，880，300票選舉馬林為公司獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%。

2、議案名稱：《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

①會議以同意票811，880，300票選舉胡運功為公司股東代表監事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

②會議以同意票811，880，300票選舉張曉輝為公司股東代表監事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

③會議以同意票811，880，300票選舉李向輝為公司股東代表監事，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%。

上述3名股東代表監事與公司職工代表大會選舉產生的2名職工代表監事胡育紅、李連魁組成公司第五屆監事會。

3、議案名稱：《關于修改公司<章程>的議案》。

(1)為了滿足公司及下屬分支機構生產經營的需要，本公司擬對公司的經營范圍進行調整，在原有經營范圍的基礎上增加“農副產品收購”。

(2)20xx年5月25日，本公司收到中國證券監督管理委員會《關于核準河南雙匯投資發展股份有限公司向河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司等發行股份購買資產及吸收合并廣東雙匯食品有限公司、內蒙古雙匯食品有限公司、漯河雙匯牧業有限公司、漯河華懋雙匯化工包裝有限公司、漯河雙匯新材料有限公司的批復》(證監許可[20xx]686號)。按照該《批復》的要求，本公司于20xx年7月11日完成了向河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司和羅特克斯有限公司非公開發行股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的股份登記手續，本公司新增a股股份494，294，324股，并于20xx年7月31日在深圳證券交易所上市。由此，公司注冊資本由605，994，900元變更為1，100，289，224元，公司總股本由605，994，900股變更為1，100，289，224股。

(3)根據公司組織機構設置的需要，董事會擬增設副董事長一名。

鑒于此，公司擬對《章程》作如下修改：

(1)公司《章程》第六條“公司注冊資本為人民幣605，994，900元”，修改為 “公司注冊資本為人民幣1，100，289，224元”。

(2)公司《章程》第十三條“經依法登記，公司的經營范圍為：畜禽屠宰，加工銷售肉類食品、肉類罐頭、速凍肉制品、定型包裝熟肉制品(含清真食品)、蛋制品、食用動物油脂(豬油);生豬養殖、銷售;生產銷售pvdc薄膜及食品包裝材料、其他包裝材料制品;豬腸衣(鹽漬豬腸衣)及其附屬產品的加工、銷售;醫藥中間體(肝素鈉)的提取、銷售;生產加工肉制品及相關產品配套原輔料、調味料、食品添加劑、復配食品添加劑;技術咨詢服務，倉儲服務，化工產品銷售(不含易燃易爆危險品)，食品行業的投資，銷售代理，相關經營業務的配套服務”，修改為“經依法登記，公司的經營范圍為：畜禽屠宰，加工銷售肉類食品、肉類罐頭、速凍肉制品、定型包裝熟肉制品(含清真食品)、蛋制品、食用動物油脂(豬油);生豬養殖、銷售;生產銷售pvdc薄膜及食品包裝材料、其他包裝材料制品;豬腸衣(鹽漬豬腸衣)及其附屬產品的加工、銷售;醫藥中間體(肝素鈉)的提取、銷售;農副產品收購;生產加工肉制品及相關產品配套原輔料、調味料、食品添加劑、復配食品添加劑;技術咨詢服務，倉儲服務，化工產品銷售(不含易燃易爆危險品)，食品行業的投資，銷售代理，相關經營業務的配套服務”。

(3)公司《章程》第十九條“公司股份總數為605，994，900股，均為人民幣普通股”，修改為“公司股份總數為1，100，289，224股，均為人民幣普通股”。

(4)公司《章程》第六十七條“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持”，修改為“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持”。

(5)公司《章程》第一百零六條“董事會由6名董事組成，設董事長1人”，修改為“董事會由6名董事組成，設董事長1人，副董事長1人”。

(6)公司《章程》第一百一十一條“董事會設董事長1 人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生”，修改為“董事會設董事長1 人，副董事長1 人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生”。

(7)公司《章程》第一百一十三條“董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務”，修改為“公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務”。

上述變更以工商行政管理部門的核準登記為準。

同意票811，880，300股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%。

該議案涉及以特別決議通過，經與會股東表決，該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

4、議案名稱：《關于日常關聯交易的議案》。

同意票5，647，726股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%。

該議案涉及關聯交易事項，關聯股東河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司、羅特克斯有限公司、萬隆、張俊杰、喬海莉、胡兆振履行了回避表決義務。

該議案經與會股東表決獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：河南大正律師事務所

2、律師姓名：王京寶 馮金山

3、結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合相關法律法規及公司章程的規定。

四、備查文件

1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2.法律意見書。

特此公告。

河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

八月二十日