當我們備受啟迪時，常常可以將它們寫成一篇心得體會，如此就可以提升我們寫作能力了。優質的心得體會該怎么樣去寫呢？下面我給大家整理了一些心得體會范文，希望能夠幫助到大家。

銀行案件防控心得體會總結篇一

到達監獄后，我們先后參觀了服刑人員的勞動區、生活區，并集體觀看了近年來有關職務犯罪的警示教育紀錄片。影片中的人物，多數都是有學識、有能力的領導干部，擁有著不可限量的前途以及幸福美滿的家庭，可他們卻在利益的誘惑之下，利用職務之便以權謀私，犯下了不可饒恕的罪行。影片結束后，兩名服刑人員現身說法，向我們講述了自己如何走向犯罪深淵，并分享了無比慘痛的經驗教訓。聽了他們的講述，我的內心受到了震撼。他們曾經擁有過輝煌的過去，也擁有過艱苦奮斗的過程，但當他們成為掌握實權的領導干部后，欲望膨脹，在貪欲的驅使下漸漸喪失了最后的底線。我能感受到他們的懊悔和自責，作為干部，作為丈夫、兒子和父親，他們都是失敗的，只因一念之差，一步步地劃向罪惡的深淵，不但自毀前程，還使黨和國家蒙受了巨大的損失，最終走進囹圄，追悔莫及。

他們的教訓是慘痛的，代價是巨大的，可謂發人深省。我覺得究其原因可能存在以下兩方面：首先，思想不端正，律己不嚴。當他們看到其他人生活的比自己富足，自己擁有權力卻一味堅守原則反而失去了很多“獲利”的機會，因此認為收點小禮品沒什么大不了的。但是“千里之堤，潰于蟻穴”，正是這樣的虛榮浮華以及心存僥幸的心理，已然是思想腐化墮落的開端，是走向深淵的第一步。其次是對法紀的漠視，無視監督。影片中的領導干部把人民賦予的權力作為自己謀私的工具，不甘清貧，利欲熏心，喪失操守，用自己的前途和自由去以身試法換取身外之物，最終必然會受到法律的制裁。

通過警示教育學習，結合我們自身的崗位實際，我認為作為青年員工要做到以下幾點：

一、堅定信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。以前我們可能認為反腐是領導的事與我們員工關系不大，但我們從案例中可以看出，除了身居要職的高官外，不乏那些普通的工作人員走上職務犯罪的道路，因此并非位高才會犯罪，如果一個人喪失了信念，丟掉了底線，必將導致人生觀和價值觀的扭曲。所以我們要有正確的理想信念，特別是對于我們年輕的新員工來說要有明確的職業規劃，正確處理好工作內八小時與工作外八小時的關系，不該做的事堅決不做，要堅定正確的立場。

二、樹立法律意識、合規意識，提高自身的職業素養。作為金融工作者，我們每天都會與金錢打交道，因此“按規矩辦事”更應該牢牢印刻在我們心中。我們要時刻提醒自己做每項工作都要合規合法，一心按規矩辦事，不得有絲毫雜念，不得礙于同事、朋友的情面或片面追求個人私欲而背離規章制度而不顧。只有時刻約束自我，我們才有保護自己權益和維護廣大客戶利益的能力。

三、通過學習充實自己，樹立健康的心態和實在的寄托。有時心態往往是誘發犯罪的根源。比如拜金主義思想會激發內心的貪欲;超前消費觀念有時會導致變異的社會心態;僥幸的心理會使人任意妄為。許多鑄成大錯的案件往往就是從這樣的心理開始，從一些不起眼的小動作、小利益開始，以致于降低了標準，放松了約束，私欲膨脹，無力自拔。因此我們要時刻保持平衡的心態，在名譽、職位、個人利益方面保持良好的心境，不被歪風邪氣所影響，通過學習不斷提升自己，充實自己，踏實做好本職工作。

讓我們從一點一滴做起，培育高尚的信念，以這些真實的案例作為警示，對業務工作的各個環節都要合規操作，絕不觸碰“高壓線”，遠離職務犯罪。讓我們以務實的精神、正義的形象、優良的業績促進各項業務健康發展，在本職崗位上履行自己的使命，攜手共創xx聯社更加輝煌的明天!

銀行案件防控心得體會總結篇二

20__年，信用社多次組織全體員工認真學習銀監有關案件防控的文件精神，結合聯社下發的典型案例的通報，用心開展了討論與學習，參照制度認真查找問題，深入挖掘殘留在自身的陳規陋習。透過近段時光的學習教育，本人對案件專項治理工作重要性和必要性有了更深的認識，現將本年度對案件防控學習的體會通報如下。

近年來，各種金融案件頻頻發生，發案率仍然高居不下，應對案件事件形勢嚴峻。縱觀金融案件的發生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點，主要是由于各項內控制度未履行落實到位造成的，主要反映在以下問題：

一、防患意識不強，疏于管理。

近年來，大部分信用社注重了業務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社，任務至上，片面追究幾項主要業務指標的考核，不重視內部管理、安全教育和職責意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學習。

二、員工法紀意識差，疏于教育。

農村信用社點多、面廣、線長，絕大多數員工身處最基層，長期以來，規范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網點內的人低頭不見抬頭見，思想教育無好處，久而久之，員工思想道德水準、法律法規觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變潛力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。

三、稽核檢查過于形式，監督不足。

一方面稽核檢查力量相對薄弱，對信用社點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的職責心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發現的問題沒有及時發現，發現的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發現了，也下達了整改通知，但對落實狀況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發生重大經濟案件。

針對以上存在問題，經過學習與思考，本人覺得能夠從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。

一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。

信用社內部的各項規章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實，規范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農村信用社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結果。

案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，就應使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。個性是案件專項治理的典型案例，對每一位員工就應是有很強的震憾，模范地遵守內控制度，不僅僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。在這個方面，農村信用社就應將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。

二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。

長期以來，信用社內有章不循現象嚴重，不能將制定各項內控制度的良好初衷落到實處，是導致各項案件發生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內控制度落實狀況的后續跟蹤和監督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出信用社隊伍。

三、完善工作機制，防范道德風險。

道德風險是各項案件發生的一個重要因素。每一件有內部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。我們要透過工作機制的轉變，來防范道德風險轉化為實際風險。比如，在工作機制方面，能夠以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。

四、建立健全好各種規章制度。

加強制度建設，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；同時對員工“班前看神態、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看情緒、下班看快慢、班后看做啥?”透過這“六看”，基本上能夠及時發現員工心態是否失常，做到密切關注員工思想動態，將各種誘發案件的隱患消滅在萌芽狀態。

五、切實加強自身的素質學習

個性是加強規章制度的學習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析潛力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業務活動中去。強化職責意識，要求自我愛崗敬業，認真嚴肅對待自我的職業，忠于自我的事業，勤奮工作，深思慎行，將職責心融化于血液，體現于行動，伴隨于身邊。

同時，在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優先”的意識，自覺的把行業管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺性，增強自我思想道德和業務理論水平，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內要管好自我，8小時以外也要管好，堅決抵制種.種違規違法不良行為的發生，做一名優秀的實實在在的農信人。

銀行案件防控心得體會總結篇三

入行九年，各類警示教育片已觀看數十場，久之，案例帶給我的不再是警鐘、不再是標準，更多地轉變成了一種遵循的習慣，一種恪守的精神。

我從事著一個高風險行業，一個可促人犯罪的工作。每天看著數以百萬的現金刷刷而過，需要堅持的意志力來抵抗金錢的誘惑，所以，警示教育就像一項時刻鳴響的警鐘，告誡我，合規要永記于心!

我認為全部的犯罪都具有兩面性，一項是客觀方面引發的，一項是主觀意愿導致的。我更堅信，這次世界上沒有一項人是刻意放棄奇怪生活面走向犯罪公路的，這就對銀行工作人員提出了必性要求，必需定期排查每位員工的生活狀態、思維動態，尤其關注異樣轉變，比方：轄內員工是否存在多處借債、過度消費等。一旦覺察隱患，馬上實行有效措施，將違規直接扼殺在萌芽狀態，如此，犯罪活動必將破滅。

本個觀看的警示片中，有一段是銀行內部人員竊取客戶信息，從而盜用客戶資金的錄像，這使我想起前段時間所學的《風險管理》中對于銀行風險的歸集與定義。通過所學學問的消化吸收，于我個人而言，當然只謹代表我個人觀點，操作風險才是銀行最嚴重但也是唯一可控可防的風險。

當然，在這方面，我行也是致以各項嚴格的規定，或是三令五申強調了的“三極權限”的執行、或是“反洗錢客戶身份識別制度”再者“日終盤庫、雙人封箱是否按規定執行”，如此種種，均反映出銀行在風險防控方面所做的工作，其目的便是從源頭上把握員工內部作案，嚴防各類風險，杜絕違法犯罪。

為什么又要說“合規要止于心”?個人認為，上面所述的是客觀緣由，屬單位監管。從主觀方面來講，任何一起違規犯罪活動都必將經受一場周密的規劃，這叫“動心思”。

其實，“心”才是犯罪的罪惡源頭，“動了心思〞才會想盡所能去做一切違法犯罪的事情，如何才能做到金錢面前“心如止水”?這就需要發揮每人作為一名銀行員工應遵守的職業道德與操守，除卻內心的抑制力還需外殼的穩固，在這里，各類警示教育就顯得尤其重要，案件中同事鋃鐺入獄、領導革職猶如一張張歷史照片懸掛于心里，更如一根無形的繩索鞭策我們的行為，規范而行!

我期望，每個警示教育的學習不僅僅是一場眼球的觀摩，更應當是一場走心的歷程;不僅僅是一種自我約束自我強調了能力的提高，更應當是一種合規精神和工作的無聲融入!只有這樣，我們才能在合規這次自由的前提下奇特生活，快樂工作，此為根本，既為目標!!!