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董事會(huì)融資決議篇一

1、同意向貴行申請(qǐng) (幣種)總金額元(大寫(xiě))融資，包括但不限于貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、保函、開(kāi)立信用證等融資申請(qǐng)，上述申請(qǐng)包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。

2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)及權(quán)利證書(shū)編號(hào))提供抵(質(zhì))押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為貸款合同項(xiàng)下的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

3、股東會(huì)授權(quán)公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關(guān)合同及文件，所有的被授權(quán)人的簽章對(duì)我公司均具有法律約束力，我公司對(duì)其行為承擔(dān)全部法律責(zé)任。

4、上述決議經(jīng)出席會(huì)議的 名股東同意，符合本公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，決議合法有效。

5、本公司對(duì)以下股東會(huì)成員的簽名的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。

股東會(huì)成員簽名：

公司公章：

年 月 日

銀行工作人員驗(yàn)證(簽字)：

年 月 日

董事會(huì)融資決議篇二

本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

(一)會(huì)議召集人： (說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席) (二)會(huì)議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間)

(三)會(huì)議召集方式：(如通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知;通過(guò)電話(huà)進(jìn)

行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)

(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間)

(五)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會(huì)議表決方式：(如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”)

(七)會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席)

本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會(huì)議出席情況

本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對(duì)，票棄權(quán)。 2、審議通過(guò)《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對(duì)，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)

四、備查文件

附：《決議》等

份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年xx月xx日

董事會(huì)融資決議篇三

德安縣城市建設(shè)投資有限公司董事會(huì)決議

德安縣城市建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)董事會(huì)會(huì)議，于20xx年3月28日上午10點(diǎn)在政府三樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的董事應(yīng)到9名，實(shí)到9名，符合公司章程規(guī)定的召開(kāi)董事會(huì)的要求，會(huì)議由董事長(zhǎng)魯衛(wèi)東主持。本次會(huì)議就關(guān)于公司通過(guò)委托中江國(guó)際信托股份有限公司發(fā)行“中江國(guó)際·金象系列283期德安縣民城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集合資金信托計(jì)劃”，以轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收賬款的方式進(jìn)行融資的相關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的全體董事審議，一致同意并作出如下決議:

一、同意本公司向中江國(guó)際信托股份有限公司申請(qǐng)信托融資10000萬(wàn)元，融資期限為2年。

二、同意以本公司擁有德國(guó)用(20xx)第096號(hào)、德國(guó)用(20xx)第098號(hào)和德國(guó)用(20xx)第100號(hào)三宗國(guó)有土地使用權(quán)證196.088畝商住用地對(duì)本次10000萬(wàn)元融資本息等債權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

三、授權(quán)總經(jīng)理李恩海簽署融資合同等法律文件。

全體董事簽名(或簽章)

3月28日

董事會(huì)融資決議篇四

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。國(guó)光電器股份有限公司第五屆董事會(huì)第4次會(huì)議于20xx年3月27日以電話(huà)、電子郵件發(fā)出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在國(guó)光工業(yè)園會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，全部9名董事：周海昌、黃錦榮、郝旭明、陳瑞祥、何偉成、韓萍、馮向前、張建中、黃曉光參加了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議以書(shū)面方式通過(guò)了以下2個(gè)決議：

1、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于為廣州市國(guó)光電子科技有限公司擔(dān)保金融機(jī)構(gòu)授信額度的議案》。

2、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于為廣州普笙音箱廠(chǎng)有限公司擔(dān)保流動(dòng)資金貸款的議案》，在普笙公司擔(dān)任董事長(zhǎng)的陳瑞祥董事、擔(dān)任董事的郝旭明董事回避了該項(xiàng)表決。上述內(nèi)容詳見(jiàn)公司20xx年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資cn 的第20xx015號(hào)關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

特此公告

國(guó)光電器股份有限公司董 事 會(huì)

20xx年3月31日

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