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召開股東會會議通知篇一

有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

會議出席對象：

法人股東：

個人股東：

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規(guī)定,會議合法有效, 審議以下事項：

一、關于修改《公司章程》的議案。

二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執(zhí)行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。

三、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東 有限公司。

聯系地址：

聯系人：

電話：

特此通知

股東：(蓋章)

召開股東會會議通知篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：20xx年1月11日

本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分

召開地點：北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓207會議室

(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)網絡投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權不涉及。

本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型

序號議案名稱

a股股東

非累積投票議案

1關于國家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競爭承√諾”的議案

2關于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網站(網址:)。

2、特別決議議案：

3、對中小投資者單獨計票的議案：

4、涉及關聯股東回避表決的議案：

應回避表決的關聯股東名稱：國家開發(fā)投資公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的`證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日a股600886國投電力20xx/1/4

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。

2、登記時間：

20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登記地點：

北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx

現場出席會議的股東食宿及交通費自理。

特此公告。

國投電力控股股份有限公司董事會

20xx年12月25日

召開股東會會議通知篇三

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

會議時間: _________年____月____日

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

1、聯 系 人：

2、聯系電話：

3、傳 真：

以下無正文。

______________________公司

_________年____月____日

召開股東會會議通知篇四

xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：

1、關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;

2、關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。

1、出資入股xx銀行的股東。

2、全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

3、參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。

4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

聯系人：xxx

聯系電話：(010)xxxxxxx

(0990)xxxxxxx

(0991)xxxxxxx

(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

20xx年11月10日

召開股東會會議通知篇五

各股東：

因公司股東xx信息產業(yè)股份有限公司已將所持長沙xx機電科技有限公司(以下簡稱xx公司)75%股權、湖南計算機廠有限公司已將所持xx公司10%股權分別于20xx年7月5日、25日通過上海聯合產權交易所公開掛牌網絡競價轉讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx 年12月22日下午2：30在長沙市經濟技術開發(fā)區(qū)東三路五號xx信息產業(yè)股份有限公司一號樓103會議室召開長沙xx機電科技有限公司股東會，現將會議內容通知如下：

1、討論公司組織機構及其人員設置;2、討論公司經營期限的變更;3、修改公司章程。

請各位股東根據本通知準時出席會議，本人確實不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會議，股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會議的，視為對本次股東會議定事項放棄股東表決權利。

聯系人： 聯系電話：

長沙xx機電科技有限公司董事會

20xx年11 月 17 日

召開股東會會議通知篇六

根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定，經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、

行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議有關事項安排如下：

1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

次股東大會。)

3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票和通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網絡投票方式。

6、股權登記日及會議出席對象：

(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股

權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

7、會議召開的地點：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場b棟1101公司辦公樓會議室。

1、《關于的議案》(各子議案需逐項表決);

1.1、激勵對象的確定依據和范圍

1.2、限制性股票的來源、數量和分配

1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

1.6、激勵計劃的調整方法和程序

1.7、限制性股票會計處理

1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

1.9、公司/激勵對象各自的權利義務

1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

1.11、限制性股票回購注銷原則

2、《關于的議案》;

3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上發(fā)布的公告。

1、登記方式

(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書

(附件二)辦理登記手續(xù)。

(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部

4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

(1)投票代碼：365377。

(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

①通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

(5)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

①登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

②選擇公司會議進入投票界面。

③根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

④：在“委托數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

3股表示棄權;

⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

2、通過互聯網投票系統(tǒng)的投票程序：

(1)互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。

(2)股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

3、網絡投票的其他注意事項：

(1)網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。

1、會議聯系方式

會議聯系人：程霞

聯系電話：xxxxxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場b棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。

郵編：xxxxxx

2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。

xx市贏時勝信息技術股份有限公司董事會

20xx年x月x日

召開股東會會議通知篇七

xxx融奐實業(yè)有限公司:

股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

:20xx年7月23日上午9:30

:貴陽市貴陽國家高新技術開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

:解除上海融奐實業(yè)有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規(guī)定作出相關決議。

xx中電高新數據科技有限公司

20xx年7月8日