每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

如何寫投資意向書篇一

尊敬的xx領(lǐng)導(dǎo)：

您好！感謝您在百忙之中關(guān)心和支持我公司的發(fā)展。

一、xx有限公司簡介（主要介紹您們公司的發(fā)展歷程和企業(yè)規(guī)模，公司愿景，等等）

xx自1986年創(chuàng)業(yè)以來，始終以建設(shè)溫馨、和諧家園，提升消費(fèi)者居家生活品位為己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟(jì)南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚(yáng)州等地開辦了50家大賣場，商場總規(guī)模達(dá)450萬平方米，2008年銷售總額近250億元，成為中國家居業(yè)行業(yè)的第一品牌。我們的的共同愿景是：到2020年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業(yè)品牌。

二、企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（把您公司打算建的120萬噸的生產(chǎn)線寫上就可以，有哪幾種方案，比如立窯，旋窯，立窯的話是分為哪幾種搭配，是一窯兩磨還是一磨，等。主要的項(xiàng)目情況要介紹清楚。）xx市g(shù)dp近年與人均經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都取得了良好的成就，在國內(nèi)商業(yè)發(fā)展占有十分重要的地位，我們把在xx市建立大型家居連鎖賣場作為集團(tuán)2008年發(fā)展計(jì)劃的一部分。規(guī)劃中xxxx世博家居廣場項(xiàng)目預(yù)計(jì)為主體家具賣場 10-20 萬平方米，商場建筑為地上5層，地下2層，預(yù)計(jì)投資10億元，并通過高規(guī)格的建

筑設(shè)計(jì)、高標(biāo)準(zhǔn)的招商引資，匯集2000多家國際、國內(nèi)品牌進(jìn)駐，將充分帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟ú募揖呱a(chǎn)及流通業(yè)和倉儲(chǔ)運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，營造濃郁的商業(yè)氛圍、提升地區(qū)的家具消費(fèi)水平。這將為當(dāng)?shù)靥峁?000多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，年納稅額2000-3000萬元左右。同時(shí)，根據(jù)土地情況可以增加銷品貿(mào)、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業(yè)形態(tài)，打造一個(gè)成熟商圈，并能為更廣泛的商業(yè)活動(dòng)以及公益事業(yè)提供理想的平臺(tái)。

三、項(xiàng)目選址要求（地址要求，比如考慮到交通和礦山資源，還要考慮人力）

一、項(xiàng)目選址需要位于城市發(fā)展主體方向，環(huán)線沿線，沿至少一條主干線（雙向六車道以上公路），交通便利，銜接城市新區(qū)和周邊地區(qū)，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站臺(tái)。

二、項(xiàng)目周圍有什么其他的特殊需要，比如要在郊區(qū)，將來等垃圾焚燒技術(shù)成熟的時(shí)候，可以為城市的環(huán)保做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，而且國家越來越支持這種形式了，在南方，比如我們杭州都是這樣的，三、土地性質(zhì)為商業(yè)用地或者商住綜合用地，符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。（建廠肯定需要土地吧。這一點(diǎn)一定要標(biāo)清了，省得到時(shí)候政府或者個(gè)人發(fā)生經(jīng)濟(jì)上的糾紛）

四、土地面積50畝以上，50至80畝可做xx商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿(mào)、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業(yè)形態(tài)，打造一個(gè)成熟商圈。

四、發(fā)展模式（你的立窯生產(chǎn)線是自建還是以入股方式，以后收益如何分配等。）

一、通過招牌掛過程，購買土地，自建自營項(xiàng)目。

二、當(dāng)?shù)貙碛欣硐氲貕K的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經(jīng)營管理項(xiàng)目。

三、當(dāng)?shù)睾献鞣揭酝恋厝牍桑曳揭云放坪徒ㄔO(shè)資金入股的方式，組建合資公司共同經(jīng)營管理項(xiàng)目。

四、合作方要求

房地產(chǎn)開發(fā)商；相關(guān)投資公司或個(gè)人；其他形式土地所有人；國有土地所有者等

本公司本著多贏的態(tài)度，最大限度考慮合作伙伴的利益，并充分考慮當(dāng)?shù)卣恼邔?dǎo)向，兼顧地區(qū)和政府利益，為xx 城市水泥市場的繁榮發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)的建設(shè)貢獻(xiàn)微薄之力。

請(qǐng)貴市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)積極支持和推介！xx誠邀各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來滬指導(dǎo)工作！

致

禮！

xx集團(tuán)

聯(lián)系人： 電話： 傳真： 地址：

如何寫投資意向書篇二

投資意向書

甲方：a 法定代表人： 地址： 乙方： b 法定代表人： 地址：

本投資意向書旨在約定xxxx公司對(duì)xxxx投資事宜，本協(xié)議條款僅供談判之用。本框架協(xié)議不構(gòu)成投資人與公司之間具有法律約束力的協(xié)議，但“保密條款”以及“排他性條款”具有法律約束力。在投資人完成盡職調(diào)查并獲得投資委員會(huì)批準(zhǔn)，并以書面（包括電子郵件）通知公司后，本協(xié)議對(duì)協(xié)議各方具有法律約束力。協(xié)議雙方應(yīng)盡最大努力根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定達(dá)成、簽署正式投資協(xié)議。

1、投資 c 1.1投資總額 1.2股價(jià)d

2、排他性條款 e 2.1目標(biāo)公司的原始持股管理人員在未經(jīng)甲方的書面同意前，不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的股份。2.2根據(jù)本投資意向書，雙方?jīng)Q定設(shè)置鎖定期________天。在該鎖定期內(nèi)目標(biāo)企業(yè)不能與甲方以外的其他投資者進(jìn)行類似的交易談判。

3、盡職調(diào)查

3.1投資意向書簽訂后，雙方進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查所涉及的主要是以下信息：財(cái)務(wù)信息調(diào)查；法律信息調(diào)查；業(yè)務(wù)信息調(diào)查；人力的信息調(diào)查。

3.2盡職調(diào)查時(shí)間為四周，從本協(xié)議簽字之日起計(jì)算。

4、投資前提條件

4.1經(jīng)過友好協(xié)商簽訂雙方均認(rèn)可的投資協(xié)議；

4.2雙方進(jìn)行的法律、公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等方面盡職調(diào)查令對(duì)方滿意； 4.3投資案最后得到甲方投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn)； 4.4目標(biāo)企業(yè)的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生本質(zhì)變化；

5、保密

5.1有關(guān)投資的條款和細(xì)則（包括所有條款約定，本協(xié)議下的附件和其他任何投資文件）均屬保密信息而不得向任何第三方透露，除非另有規(guī)定。

6、免責(zé)補(bǔ)償及違約賠償

6.1雙方放棄本條款清單和投資意向時(shí)，同時(shí)放棄向法院起訴的企圖和權(quán)力。

6.2如本協(xié)議任何一方違約給他方造成損失的，該違約方應(yīng)賠償守約方因此而造成的損失。6.3協(xié)議雙方明確表示，若一方不履行或未能履行本協(xié)議，守約一方有權(quán)采取一切可能的法律救濟(jì)，并要求違約方支付違約金________萬元。

7、適用法律

7.1本投資意向書適用中華人民共和國法律。

7.2如果甲方同意以上投資條件，并愿意以此為基礎(chǔ)繼續(xù)進(jìn)行投資，請(qǐng)?jiān)诤炇饳诤炞郑⑦f交一份正式副本給目標(biāo)公司。時(shí)間最遲不能超過本地時(shí)間______年______月_______日，否則上述建議將自行終止。

8、其他

8.1本協(xié)議在雙方當(dāng)事人簽字后正式生效。8.2本協(xié)議一式_

份，甲乙雙方各執(zhí) _ 份。

8.3對(duì)本協(xié)議的任何變更或修改，須經(jīng)雙方當(dāng)事人簽署書面同意意見?！疽韵聼o正文】

甲方：

乙方： 授權(quán)簽字：

授權(quán)簽字：

日期：

日期：

如何寫投資意向書篇三

投資合作意向書

甲方：

乙方：

鑒于雙方的長期合作關(guān)系以及對(duì)乙方項(xiàng)目的共同認(rèn)可，雙方同意以“南京市華創(chuàng)光電科技有限公司”作為合作載體，對(duì)乙方的《新型高精度多通道測溫儀器》項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化實(shí)施達(dá)成初步投資意向協(xié)議，具體條款如下：

1、甲方擬向乙方投入資金200萬元，用于乙方公司發(fā)展初期的公司的日常運(yùn)營、產(chǎn)品研發(fā)及市場開拓等，具體投資數(shù)額及所占股份甲乙雙方將根據(jù)具體情況簽署正式投資合同。

2、投資前提條件：

a)雙方最后簽訂投資合同；

b)乙方允許甲方對(duì)乙方公司的法律、公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等方面進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查；c)乙方業(yè)務(wù)沒有發(fā)生本質(zhì)變化。

3、甲乙雙方將根據(jù)具體情況簽署階段性實(shí)施計(jì)劃書。

4、未盡事宜，雙方將友好協(xié)商解決。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

年月日年月日

如何寫投資意向書篇四

股權(quán)投資意向書

甲方： 法定代表人： 乙方：河北品能光電科技有限公司 法定代表人：孔凡橋 鑒于：

1、甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人。

2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股。

3、甲方有意愿參與乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)。

據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：

第一條 認(rèn)股及投資目的

甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。第二條 認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件

1、增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認(rèn)購乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。

2、本次增資擴(kuò)股全部以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購。

第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認(rèn)購款項(xiàng)后，向甲方開出認(rèn)購股份資金收據(jù)。第四條 雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用于認(rèn)購股份的資金來源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2、符合乙方關(guān)于認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調(diào)查，確認(rèn)乙方符合投資條件并得到甲方投委會(huì)批準(zhǔn)后，雙方即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認(rèn)購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。

第六條 本協(xié)議約定完成期限為 月，如到期雙方不能達(dá)成最終投資，則本協(xié)議自動(dòng)廢止。

第七條 本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定。第八條 本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方： 乙方：河北品能光電科技有限公司 簽名(章)：

簽名(章)： 法定代表人：

法定代表人：

年 月 日

年 月 日

如何寫投資意向書篇五

投資意向書范文3篇

信息庫發(fā)布的我國企業(yè)境外投資意向信息,將為境內(nèi)外各類機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供一個(gè)相互了解溝通的信息平臺(tái),以加強(qiáng)中外企業(yè)間投資信息交流。本文是小編為大家整理的投資的意向書范文，僅供參考。

投資意向書范文一：

甲方：xx縣xx鎮(zhèn)人民政府

乙方：xxxx服裝股份有限公司

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著誠信互利的原則，就乙方在xx鎮(zhèn)投資建設(shè)世界品牌服裝生產(chǎn)工廠項(xiàng)目一事，(擬投資總額為;5億元人民幣)訂立本意向書。

(一)擬建項(xiàng)目名稱：xxxx服裝有限公司項(xiàng)目

(二)項(xiàng)目地址：xx縣xx鎮(zhèn)

(三)、1、項(xiàng)目占地：甲方同意乙方在西鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資建設(shè)服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總占地100畝，分二期建設(shè)。

2、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間：本項(xiàng)目分兩期。第一期建設(shè)為6個(gè)月，即：自2014年6月始2014年12月竣工。第二期建設(shè)期為16個(gè)月，即：于2015年3月開始建設(shè)。從第一期開工建設(shè)起3年內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量。

(四)土地、房屋：甲方先期負(fù)責(zé)土地手續(xù)及土地證(工業(yè)用地80畝、住宅用地20畝)的辦理和房屋建設(shè)及房產(chǎn)證事宜。合同簽訂后，乙方交付保證金，金額： 萬元。乙方

按照合同規(guī)定進(jìn)行開工生產(chǎn)后該保證金轉(zhuǎn)入乙方土地征用款使用;房屋由甲方按乙方要求負(fù)責(zé)建設(shè)，在建設(shè)中接受乙方的監(jiān)督和指導(dǎo)，建設(shè)完工后，乙方采用先租后買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產(chǎn)手續(xù)(證件戶名是乙方)、建設(shè)生產(chǎn)車間兩棟(約15000平方米)及配套設(shè)施(辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米)，租給乙方做為服裝生產(chǎn)工廠，每年租賃費(fèi) 萬元。租賃費(fèi)在乙方上繳稅收形成鎮(zhèn)財(cái)政收入可用財(cái)力部分承擔(dān)，如不足部分，由乙方補(bǔ)足。房產(chǎn)證辦理齊全后交與乙方，由乙方購回。

(五)、土地、房產(chǎn)：為減輕鎮(zhèn)財(cái)政的壓力、為乙方能長期安心穩(wěn)定發(fā)展壯大，就甲乙雙方協(xié)商，土地、房產(chǎn)手續(xù)辦理完成后，由乙方購買。土地(工業(yè)用地80畝、住宅用地20畝)每畝不超過1萬，房產(chǎn)：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按成本價(jià)計(jì)算。

(六)達(dá)到的條件

合同期間甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、天然氣、蒸汽、通訊、排水設(shè)施等引至院墻內(nèi)，并不再收取乙方任何費(fèi)用(包含配套費(fèi)、開口費(fèi)等)，確保乙方投資項(xiàng)目的順利建設(shè)。

(七)稅收扶持：乙方生產(chǎn)經(jīng)營期間上繳稅收，形成鎮(zhèn)財(cái)政收入可用財(cái)力部分，自鎮(zhèn)財(cái)政收回對(duì)乙方的房產(chǎn)租賃費(fèi)扶持款后，剩余部分前4年有鎮(zhèn)財(cái)政按80%予以扶持，以后按50%予以扶持，按財(cái)政予以結(jié)算。

(八)配套費(fèi)減免：免收乙方建設(shè)項(xiàng)目全部配套費(fèi)。并由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

(九)雙方責(zé)任和義務(wù)

1、甲方為乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境，維護(hù)乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序;協(xié)調(diào)兌現(xiàn)本地出臺(tái)的招商引資各項(xiàng)優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)政策。

2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方辦理立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、工商注冊(cè)、稅務(wù)登記等手續(xù)，由乙方提供必需的資料及費(fèi)用。并保證在1個(gè)月內(nèi)完成。

3、甲方不得干涉乙方的合法生產(chǎn)經(jīng)營、管理。

4、甲方利用政府資源協(xié)助乙方招收工人，以便使乙方項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn).5、本意向履行期間乙方應(yīng)依法自主經(jīng)營、照章納稅、自負(fù)盈虧。獨(dú)立承擔(dān)一切民事責(zé)任。

6、本意向書簽訂以后，甲、乙雙方必須嚴(yán)格按照本意向書條款履行，否則視為違約。如有違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ劫r付違約金為投資保證金。

(九)本意向經(jīng)雙方法定代表人(或授權(quán)委托代理人)簽字并蓋章后成立，正式協(xié)議在甲方履行完相關(guān)決策程序后另行簽訂。

二、相關(guān)說明

本意向書所載項(xiàng)目投資及其相關(guān)事項(xiàng)，系本公司與相關(guān)地方政府達(dá)成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。待項(xiàng)目條件成熟時(shí)，雙方將協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動(dòng)終止。

甲方：簽字(章)乙方：簽字(章)

投資意向書范文二：

意向投資項(xiàng)目名稱 ： xx 有限公司

意向投資情況需求說明：

需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農(nóng)場，地理位置及周邊環(huán)境需交通便利靠近城市，最佳。

意向投資類型：發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及畜牧養(yǎng)殖。

欲投資地區(qū)：新疆(烏蘇克)

預(yù)投資總金額(rmb):700o萬—1.5億

意向投資期限: 50年—70年

投資方式：獨(dú)資或合作

意向投資項(xiàng)目前景描述：

生態(tài)農(nóng)業(yè)具有經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規(guī)劃發(fā)展農(nóng)業(yè)。建 成后具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效應(yīng)。生態(tài)農(nóng)業(yè)提倡環(huán)保、生態(tài)、文化三大主題。當(dāng)前 以自身發(fā)展壯大為主，近期以開荒開發(fā)種、養(yǎng)殖為主，遠(yuǎn)期以規(guī)范化、生物化、產(chǎn)業(yè)化 為主，倡導(dǎo)傳統(tǒng)耕作模式古為今用并與現(xiàn)代科學(xué)相結(jié)合的新興農(nóng)業(yè)，并進(jìn)一步開發(fā)周邊 土地走一條農(nóng)耕與文化相結(jié)合連鎖經(jīng)營中國鄉(xiāng)村開發(fā)模式的新路子。意向總體目標(biāo)：

堅(jiān)持開發(fā)科學(xué)化、耕作市場化、產(chǎn)品規(guī)模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動(dòng)其 它產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，經(jīng)過三到五年的發(fā)展，把項(xiàng)目區(qū)建設(shè)成為集示范、科教

為一體的有特色、高收益的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)，成為新疆知名、本地一流的文化生態(tài)休閑度假 旅游目的地。

意向開發(fā)模式：

采用滾動(dòng)開發(fā)的模式，先開發(fā)市場份額大、開發(fā)成本低(現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè))再開發(fā)利潤空 間大(畜牧養(yǎng)殖業(yè))，一邊發(fā)展一邊建設(shè)一邊壯大。

投資意向項(xiàng)目分析：

我國作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，全國有80%的人口是農(nóng)業(yè)人口隨著現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)人口逐漸向城市發(fā)展。由于文化程度及其他的諸

多因素影響，數(shù)千年的農(nóng)業(yè)耕作方法幾乎同一模式。農(nóng)作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農(nóng)民耕種的積極性，這種單一的生產(chǎn)方式已難以適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，急需謀求新的發(fā)展模式和經(jīng)濟(jì)增長方式來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以求與市場經(jīng)濟(jì)和諧平衡的發(fā)展。在符合國家有關(guān)法規(guī)政策的前提下，創(chuàng)新性的充分利用有關(guān)政策，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，建立無公害、生物鏈養(yǎng)殖，以無公害、生態(tài)平衡的養(yǎng)、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農(nóng)業(yè)致富道路。

投資方基本信息：

投資機(jī)構(gòu)名稱：

投資機(jī)構(gòu)資料：(詳見附件)

投資機(jī)構(gòu)性質(zhì)：獨(dú)資有限公司

投資人：

地址：

郵編：

電話： ***

網(wǎng)址 ：

電子郵箱：850330380@

xx年x月x日

投資意向書范文三：

[***](“投資方”)與[***]先生(“創(chuàng)始人”)和[***]及其關(guān)聯(lián)方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：

1.在就估價(jià)及其他商業(yè)事項(xiàng)達(dá)成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司投資[***]美元(“投資價(jià)款”)。投資價(jià)款在交易完成時(shí)支付。在投資價(jià)款完全支付的基礎(chǔ)上(在員工期權(quán)發(fā)放之前)，投資方占公司全部股權(quán)的[***]%(“本輪股權(quán)”)。

本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準(zhǔn)，并取代之前的任何規(guī)定。

估值：交易前的公司估值為人民幣[***];本輪投資價(jià)款全部到位后(匯率按us$1=￥6.25計(jì)算)，公司的估值將是[***]。

2.投資價(jià)款投資完成后，公司的董事會(huì)席位將為[]人，其中投資方在公司有一個(gè)董事席位，一個(gè)監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會(huì)下屬任何委員會(huì)中(包括但不限于薪酬委員會(huì))委任一個(gè)席位;創(chuàng)始人將委任[]個(gè)董事席位。

3.投資架構(gòu)

投資方通過其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)(下稱“合資公司”), 日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)a股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(huì)(若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會(huì))通過(根據(jù)情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進(jìn)行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)繼續(xù)享有。

4.保護(hù)性條款

在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：

1)優(yōu)先購買權(quán)：投資方對(duì)公司現(xiàn)有股東(本意向書項(xiàng)下的“現(xiàn)有股東”包括但不

限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方)擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買與其比例相同的部分的權(quán)利;若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購買權(quán)、權(quán)證或者

其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認(rèn)購上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。

2)清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因?yàn)槿魏卧驅(qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營業(yè)(“清算事件”)，公司的清算財(cái)產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費(fèi)和債務(wù)后，按以下順序分配：

-由投資方先行取得相當(dāng)于其本輪投資價(jià)款1倍加上未分配的紅利的金額;-剩余財(cái)產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進(jìn)行分配。

視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購(導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東喪失控制權(quán))、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的約定優(yōu)先獲得償付。

共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當(dāng)時(shí)擁有的相應(yīng)比例的股權(quán);如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。

反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊(cè)資本，若認(rèn)購新增注冊(cè)資本的第三方股東認(rèn)繳該新增注冊(cè)資本時(shí)對(duì)合資公司的投資前估值低于投資方認(rèn)購本輪股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認(rèn)繳新增注冊(cè)資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達(dá)到以本輪投資價(jià)款按該次新增注冊(cè)資本前對(duì)應(yīng)的公司估值所可以認(rèn)購的比例。員工期權(quán)計(jì)劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認(rèn)購新增注冊(cè)資本(認(rèn)購價(jià)格低于投資方本輪認(rèn)購價(jià)格)的情況除外。

拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準(zhǔn)，有第三方?jīng)Q定購買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時(shí)公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購買無法進(jìn)行，同時(shí)投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計(jì)算的價(jià)格(“一致賣出約定價(jià)格”)購買投資方持有的全部公司股權(quán)。

一致賣出約定價(jià)格 = 投資價(jià)款 *((1+[ ]%)n)

n: 投資方在公司投資的年數(shù)

合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少[]元人民幣(rmb[ ])，同時(shí)公司估值至少[ ]元人民幣(rmb[ ])，并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。

3)4)5)6)7)

8)

獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

a.在每一財(cái)務(wù)結(jié)束后的90天內(nèi)提供審計(jì)后的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

b.在每個(gè)季度結(jié)束后的30天內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

c.在每個(gè)月份結(jié)束后的15天內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

d.在每個(gè)財(cái)務(wù)結(jié)束前的45天前提供合并預(yù)算。

e.投資方要求提供的其它任何財(cái)務(wù)信息。

所有的審計(jì)都要根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采用其他適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)，由一家“四大”會(huì)計(jì)事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行。

9)檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)帳簿和記錄。

10)公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。

11)投資方應(yīng)該享有的其他慣例上的保護(hù)性權(quán)利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)投資方享有否決權(quán)等。

以上保護(hù)性條款在合格的上市完成時(shí)或投資方不再作為公司股東時(shí)，自動(dòng)終止。

5.員工股權(quán)期權(quán)安排

公司應(yīng)以中國法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員(“員工集合”)發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的[***]%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會(huì)的批準(zhǔn)不時(shí)地向員工集合發(fā)行。

6.公司或其任何分支或附屬機(jī)構(gòu)的以下交易或事項(xiàng)，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：

1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為;

2)增加或減少公司注冊(cè)資本;

3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;

4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為;

5)將公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押;

6)向股東進(jìn)行股息分配、利潤分配;

7)公司因任何原因進(jìn)行股權(quán)回購;

8)合資公司董事會(huì)人數(shù)變動(dòng);

9)指定或變更公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)師和法律顧問;

10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán);

11)合資公司前三大股東變更;

12)對(duì)合資公司季度預(yù)算、預(yù)算、商業(yè)計(jì)劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴(kuò)充計(jì)劃、運(yùn)營預(yù)算和財(cái)務(wù)安排;(上述計(jì)劃和預(yù)算的報(bào)批應(yīng)在每季度開始前完成;)

13)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算外任何單獨(dú)超過[ ]萬元人民幣或每季度累計(jì)超過[ ]萬元人民幣的支出合同簽署;

14)任何單獨(dú)超過[ ] 萬元人民幣或累計(jì)超過[ ]萬元人民幣的對(duì)外投資，但經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對(duì)外投資項(xiàng)目的投資對(duì)象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資項(xiàng)目除外;

15)任何公司與股東、子公司、董事、高級(jí)管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易;

16)任何預(yù)算外金額單獨(dú)超過[ ]萬元人民幣或每年累計(jì)超過[ ]萬元人民幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易;

17)任何單獨(dú)超過[ ] 萬元人民幣或當(dāng)年合并超過[ ] 萬元人民幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對(duì)另一實(shí)體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保;

18)聘請(qǐng)報(bào)酬超過[ ]萬元人民幣的雇員;

19)任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨(dú)家市場推廣協(xié)議的行動(dòng);

20)任免公司ceo、總裁、coo、cfo、cto以及其他高級(jí)管理人員(副總裁以

上級(jí)或同等級(jí)別)，或決定其薪金報(bào)酬;

21)設(shè)定或修改任何員工激勵(lì)股權(quán)安排、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算外員工或管理人員獎(jiǎng)金計(jì)劃等;

22)除按照前述第12)、13)項(xiàng)已被董事會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項(xiàng)所述經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對(duì)外投資項(xiàng)目的投資對(duì)象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資支出外，任何金額超過[ ]萬元人民幣的單筆開支;

23)授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券;

24)在任何證券交易市場的上市;

25)發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。

7.投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

1)盡職調(diào)查已完成且投資方滿意;

2)交易獲得投資方投資委員會(huì)的批準(zhǔn);

3)各方就公司未來12個(gè)月業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成共識(shí);

4)公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準(zhǔn);

5)投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發(fā)生;

6)公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和

競業(yè)禁止協(xié)議;

7)公司同意投資價(jià)款進(jìn)入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運(yùn)營資金;

8)公司已完成對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意;

9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;

10)公司董事會(huì)、股東會(huì)以及其他需要對(duì)此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易;

8.公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：

1)同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護(hù)性權(quán)利;

2)在公司上市或者投資方完全退出對(duì)公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人

不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán);

3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)(含5年)完成在境內(nèi)a股市場或境外

市場上市，或現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計(jì)算的價(jià)格(“回購約定價(jià)格”)將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時(shí)應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約定價(jià)格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。若因現(xiàn)有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)一致同意由公司回購?fù)顿Y方股權(quán)。投資方亦有權(quán)選擇以屆時(shí)中國法律允許的其他方式退出對(duì)公司的投資，無論何種方式，現(xiàn)有股東均應(yīng)配合辦理有關(guān)退出手續(xù)并支付有關(guān)價(jià)款(如適用)。

回購約定價(jià)格 = 投資方本輪投資價(jià)款 *((1+[ ]%)n)

n: 投資方在公司投資的年數(shù)

9.盡職調(diào)查：投資方將針對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，從而評(píng)估交易的適當(dāng)性。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、運(yùn)營、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、銷售、市場、組織、人力資源、貿(mào)易、財(cái)務(wù)、法律、工程及物流。公司及其現(xiàn)有股東同意協(xié)助并促使調(diào)查達(dá)到盡可能全面的程度。

10.交易費(fèi)用：交易費(fèi)用包括法律、審計(jì)及盡職調(diào)查等費(fèi)用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價(jià)款中進(jìn)行扣取，前提是扣取的總費(fèi)用不應(yīng)超過[***]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔(dān)由于準(zhǔn)備本輪投資各自支出的費(fèi)用。

11.保密：各方對(duì)與本次交易有關(guān)的所有事項(xiàng)，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財(cái)務(wù)、技術(shù)、市場、銷售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應(yīng)嚴(yán)格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評(píng)估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過錯(cuò)已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開。

12.自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會(huì)就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進(jìn)行直接或間接的討論、談判或者達(dá)成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

13.有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達(dá)成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準(zhǔn)。

14.公司現(xiàn)有股東及公司將在正式法律文件中根據(jù)盡職調(diào)查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

15.本意向書適用中國法律。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭議的，有關(guān)各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁的結(jié)局是終局的，對(duì)各方均有約束力。

16.本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達(dá)成的所有口頭或者書面協(xié)議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行交易。