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董事會決議篇一

二、會議地點：_______。

三、出席會議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

董事簽名：

簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議篇二

鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________有限公司

董事會成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日

董事會決議篇三

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事長：________

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議篇四

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關規(guī)定，董事會的決議應當包含以下內(nèi)容：

1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

董事會決議篇五

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

1、 同意更換：

2、 同意修改：

3、 同意變更：

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會決議篇六

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現(xiàn)。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議，自然也應當屬于公司的意思表示。

董事會決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________

一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全體董事會成員(簽字)：_________________

_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會決議篇七

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會決議篇八

__________公司

第____屆董事會第_____會議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事

長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過<關于______管理制度的議案>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

二、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

三、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

與會董事簽字：

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會決議篇九

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。

二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營范圍為________。

風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議篇十

公司注銷股東會決議范本

__________市__________有限公司股東會決議

會議時間：_____年_____月_____日

會議地點：__________

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

本公司于2___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：

__________有限公司

______年______?月_____日

1、公司注銷程序:成立清算組;

清算的步驟：

公司清算因清算的性質(zhì)不同而分別適用不同的法律：

1、公司因破產(chǎn)而清算，適用《企業(yè)破產(chǎn)法》和《民事訴訟法》。

2、公司因非破產(chǎn)清算(是指公司自愿解散和被責令依法解散的情形)，適用《公司法》和《民事訴訟法》。

公司不論是何性質(zhì)的清算，均應依下列步驟展開：

一、成立清算組。

二、展開清算工作。

清算組自成立之日起接管公司，開展以下業(yè)務：

1、接管公司財產(chǎn);

2、了結公司未了業(yè)務;

3、收取債權、清理債務;

4、分配剩馀財產(chǎn);

5、?注銷公司法人資格，吊銷營業(yè)執(zhí)照。

三、通知債權人申報債權。

四、提出清算方案。

清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，擬提出清算方案，報股東會討論通過或者主管機關確認。

清算方案的主要內(nèi)容有：

1、清算費用;

2、應支付的職工工資、勞動保險費;

3、應繳納的稅款;

4、清償公司債務。

五、分配剩馀財產(chǎn)。

六、終結清算工作。

1、清算組在終結分配后，應制作清算終結報告，報股東會或主管機關認可后，申請注銷公司法人資格，吊銷營業(yè)執(zhí)照。

2、工商局領取注銷登記有關文件并;辦理注銷公告(三次);

3、辦理稅務注銷登記;

4、辦理工商注銷登記,先股權轉讓!.股權轉讓程序:股權是股東所有，所以轉讓款當然是直接打到股東帳戶，和你賣東西付錢肯定是付給你一樣的道理.對外投資形成股權，如為公司以法人股東形式投資形成，應于公司注銷前辦理股權變更〈轉讓〉。

5、可有兩種：對外轉讓，如此可能價格不理想;?對內(nèi)轉讓，即將股權轉讓〈變更〉至現(xiàn)公司自然人股東名下，將合資公司中原法人股東變更為自然人股東，如此僅為身份性質(zhì)改變，股權不變，不至于急于轉讓而價格吃虧，除非原公司存心放棄，或股東間難以協(xié)調(diào)。

1、公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照與被注銷的區(qū)別

公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照與公司被注銷是相互聯(lián)系但又完全不同的兩個概念。二者的聯(lián)系在于，公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后，應當依法組織清算，清算程序結束后，公司辦理工商注銷登記，此時公司法人主體資格消滅，不再從事任何活動。

二者的區(qū)別在于：

①公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后，經(jīng)營上體資格被強行剝奪，不能進行經(jīng)營活動，但是法人主體資格仍然存在，僅停止清算范圍外的一切活動;而公司被注銷后，法人主體資格已不存在，已沒有民事權利能力和民事行為能力，這就如同人死了一樣，已經(jīng)沒有任何行為能力。

②公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后，仍然具有訴訟主體資格，能夠以公司名義起訴、應訴;公司被注銷后，不能作為訴訟主體。也就是說.如果有人起訴被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司，法院能夠將訴狀送達給公司，但是如果有人起訴已經(jīng)注銷的公司.法院會以被告小存在為由駁回原告的起訴。

③從實體上說，公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后至注銷前，仍以自己的財產(chǎn)對外承擔責任;公司被注銷后，除負有清算義務的董事或者股東未履行清算義務或者轉移資產(chǎn)、逃避債務的，債權人不能再向已經(jīng)注銷的公司主張權利.也不能要求公司股東承擔清償責任。

2、哪幾種情況下公司可以辦理注銷登記?

公司存在下列幾種情形時，可以辦理注銷登記：

(1)公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照并經(jīng)過清算后;

(2)公司章程規(guī)定的經(jīng)營期限屆滿，股東不想繼續(xù)經(jīng)營，完成清算程序后;

(3)有限責任公司股東會或者股份有限公司股東大會決議解散，完成清算程序后;

(4)因公司合并或者分立，需要解散的公司完成清算程序后，在公司無法繼續(xù)經(jīng)營，股東擬徹底結束公司時，在完成公司的清算程序后，即可辦理公司的注銷登記。

3、公司辦理注銷應提交哪些文件?

一般來說，公司注銷應當按照國家工商行政管理總局的規(guī)定提交以下材料：

(1)公司清算組負責人簽署的《公司注銷登記申請書》，并加蓋公司公章。

(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》，并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復印件;同時，應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定。如果公司是被行政機關責令關閉或者公司被登記機關撤銷的，還應提交被責令關閉或者被撤銷的文件;

(4)經(jīng)過確認的清算報告。有限責任公司的清算報告需經(jīng)股東會確認，股份有限公司的清算報告需經(jīng)股東大會確認，一人有限責任公司的清算報告需經(jīng)股東確認。

(5)有限責任公司股東會、股份有限公司股東大會、一人有限責任公司的清算報告的確認文件。

(6)清算組成員《備案通知書》。

(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定應當提交的其他文件，

(8)公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正本、副本。

在提交上述材料時，應當注意以下事項：

(1)上述《公司注銷登記申請書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業(yè)登記網(wǎng)》或者到工商行政管理機關領取;

(2)提交的申請書與其他申請材料應當使用a4型紙。以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件;提交復印件的，應當注明“與原件一致”并由公司簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

(3)因公司合并、分立而辦理公司注銷登記的，無須提交以上所述的第(4)、(5)、(6)項材料，但應提交合并協(xié)議或者分立協(xié)議。

(4)以上涉及簽署的，自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章。

董事會決議篇十一

會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換注冊資金。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會決議篇十二

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。

因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

___________公司

董事會成員(簽字)：

___________、___________、___________

___________年___________月___________日